Диплом Совершенствование системы внутреннего контроля ООО «Эвалар», номер: 205424

"СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Противодействие коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем 7
1.1 Понятия «злоупотребление», коррупция», легализация доходов полученных преступным путем» 7
1.2 Нормативно-правовое регулирование в области предотвращения и выявления фактов злоупотреблений и коррупции, а также в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 16
1.3 Наиболее распространенные ошибки и злоупотребления в отношении операции по расчетному счету. Способы их предотвращения и выявления. 20
2 Меры по предотвращению и выявлению фактов злоупотреблений и коррупции, а также по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в ООО «Эвалар». 31
2 Меры по предотвращению и выявлению фактов злоупотреблений и коррупции, а также по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в ООО «Эвалар». 31
2.1 Краткая характеристика и анализ финансового состояния ООО «Эвалар». 31
2.2 Организация внутреннего контроля в ООО «Эвалар» с учетом необходимости противодействий коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, включая учет и контроль операций по расчетному счету 47
2.3 Аудит операций по расчетному счету в ООО «Эвалар» с точки зрения выполнения требований законодательства о противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем 54
3 Рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля ООО «Эвалар», включая учет и контроль операций по расчетному счету, в целях предотвращения и выявления фактов злоупотреблений и коррупции, а также в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 63
Заключение 73
список литературы 76
Приложение А 80
Приложение Б 81
Приложение В 83

"