Диплом Взаимодействие органов банковского и финансового надзора в борьбе с отмыванием преступных доходов, номер: 30469

Введение……………………………………………………………………3
Глава 1. Теоретические и организационно-правовые основы взаимодействия банков с органами финансового………………………….7
1.1. Сущность, необходимость, роль взаимодействия банков с органами финансового надзора……………………………………………………………7
1.1.2. Взаимодействия банков с органами финансового надзора………8
1.1.3. Сущность, предпосылки и необходимость взаимодействия банков с ор-ганами финансового надзора…………………………………………………9
1.1.4. Роль взаимодействия финансового и банковского надзора…………11
1.2. Организационная структура, задачи и функции Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации………………………14
1.3. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия ле-гализации доходов, полученных преступным путем…………………21
Глава 2. Российская банковская практика противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2005-2008гг…………29
2.1. Результаты работы Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации
2.2. Практика борьбы банков РСО – Алания с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма…………39
Глава 3. Перспективы развития правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма в российской экономике…………………48
3.1. Актуальные проблемы противодействия легализации доходов и иного имущества, полученных преступным путем, в кредитно-банковской сфере..48
3.2. Перспективы реализации механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансирования терроризма………………………………………………54
Заключение……………………………………………………………………..62
Список литературы……………………………………………………………66