Диплом Выявление и расследование взяточничества, номер: 238541

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА…………...5
1.1. 1.1. ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ………………………………………………………………...5
1.2. ПУТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА……………………………...13
1.3. ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ…………………………………………………………………..18
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ……………………………………………………..35
2.1. ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА…….35
2.2. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ С ПОЛИЧНЫМ….44
ГЛАВА 3. ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ДОКУМЕНТИРОВАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА СЛЕДОВАТЕЛЮ………...52
3.1. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ОРД СЛЕДОВАТЕЛЮ………………………...52
3.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ………………………………………………..56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 65
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..68

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ


1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 21 января. 2009 г.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (ч. I). Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.
4. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ (ст. 1, п. 1).
5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995.. № 33. Ст. 3349.
6. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" // Российская газета. N 25. 2011.
7. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // Российская газета. 05.06.2001 N 106.
8. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. N 511 "Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" // Российская газета. 30.08.2005 N 191.
9. Приказ Министра обороны РФ от 15 июня 2009 г. N 545 "О мерах по реализации в Министерстве обороны Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2007 г. N 629".
10. Приказ Генпрокуратуры РФ от 11.02.2008 N 23 "Об утверждении и введении в действие статистического отчета "Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и о результатах расследования уголовных дел коррупционной направленности" // Российская газета. 2013. 17 июля.
11. Приказ МВД РФ от 27 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" // СПС "КонсультантПлюс".

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. N 4.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" // Российская газета. 2013. 30 дек.
3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 марта 2001 г. N 58-О // СПС «КонсультантПлюс».
4. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 2008 г. N 640-О-О // СПС «КонсультантПлюс».
5. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 мая 2009 г. N 641-О-О // СПС «КонсультантПлюс».
6. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 января 2011 г. N 56-О-О // СПС «КонсультантПлюс».
7. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 9 февраля 2005 г. N 35-О04-66сп // СПС «КонсультантПлюс».
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июня 2011 года N 12-П // СПС «КонсультантПлюс».

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Александрова И.А., Шевелев А.В. Использование оперативного эксперимента для изобличения взяточников // Российский следователь. 2007. № 15.
2. Артемова В.В. Проблемные аспекты реализации истребования и изъятия предметов и документов на этапе возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2014. № 3. С. 92.
3. Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Производство следственных действий. М., 1990.
4. Бобров В.Т. О законодательном регулировании условий проведения оперативного эксперимента // Оперативник (сыщик). 2009. № 3.
5. Бодров Н.Ф. Собирание криминалистически значимой информации по делам коррупционной направленности в сфере образования // Законность. 2012. № 11.
6. Борков В.Н. Коррупционное преступление как основной элемент системы коррупционных отношений // Современное право. 2015. № 4.
7. Вагин О.А. Конституционные проблемы оперативно-розыскной деятельности (научный доклад) // Конституционно-правовые проблемы оперативно-розыскной деятельности: Сборник материалов Всероссийского круглого стола: 3 ноября 2011 г. / сост. К.Б. Калиновский. М.: Петрополис, 2012.
8. Волженкин Б.В. Коррупция. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998.
9. Гаврилов Б.Я. О разграничении оперативно-розыскных мероприятий и провокации преступления (с учетом решений Европейского суда по правам человека) // Современная уголовная политика: цифры и факты. М., 2008.
10. Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6.
11. Гоббс Т. "Левиафан" или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М., 1936. С. 234.
12. Гордон Э.С., Кравец С.П. Осмотр места происшествия. Ижевск, 1993.
13. Гриненко А. Проблемы отграничения взятки или коммерческого подкупа от их провокации при проведении оперативно-розыскных мероприятий // Уголовное право. 2013. № 5.
14. Гришина Е.П. Возбуждение уголовного дела - модель обновленная, проблемы прежние // Российская юстиция. 2014. № 10.
15. Гульянц А.Г. Основные направления повышения эффективности осмотра места происшествия: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
16. Долинин В.Н. Особенности тактической операции "задержание с поличным" при расследовании взяточничества // Российский юридический журнал. 2015. № 3.
17. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология осмотра места происшествия. М., 1994.
18. Зорькин В.Д. С чиновников снимут порчу // Российская газета. 2004. 2 марта.
19. Иванов П.И. Актуальные проблемы использования результатов ОРД при расследовании преступлений коррупционной направленности // Российский следователь. 2012. № 1.
20. Илюшин А.А. Оценка доказательств, полученных в результате ОРМ при выявлении взяточничества // Законность. 2013. № 7.
21. Карагодин В.Н. Оперативный эксперимент как средство проверки информации о готовящейся передаче взятки // Российский следователь. 2011. № 8.
22. Карагодин В.Н., Вахмянина Н.Б. Методика расследования должностных преступлений: Учеб. пособие. М., 2012.
23. Карагодин В.Н., Морозова Е.В. Криминалистические проблемы обнаружения и устранения следственных ошибок: Учебно-практическое пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2003.
24. Карнов А. Возбуждение уголовных дел о получении взятки // Законность. 2006. № 8.
25. Кирюшина О.М. Предварительное расследование по делам о взяточничестве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997.
26. Козловский А.Ю. К вопросу о проведении оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" подразделениями собственной безопасности таможенных органов Российской Федерации: Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности "Поиск". № 9. М.: РИО РТА, 2008.
27. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Чучаева. М., 2009.
28. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Общая часть / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 2000.
29. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности". С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека / Вступ. ст. В.Д. Зорькина. М.: Норма, 2006.
30. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие / Под ред. Н.П. Курцева. М., 2001.
31. Криминалистика: Учебник / Под ред. Л.Я. Драпкина. М., 2013.
32. Кузнецов А.А., Никитина Е.В. Тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании взяточничества в сфере образования // Российский юридический журнал. 2010. № 1.
33. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М.: ЮрИнфоР, 2008.
34. Марзаев Э.В. Оперативно-розыскные меры по борьбе с экономическими преступлениями в сфере государственных внебюджетных фондов (по материалам подразделений БЭП): Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2009.
35. Меркулова Л.Е. Нарушения, допускаемые в ходе оперативного эксперимента, при документировании взяточничества // Криминалистическое обеспечение расследования преступлений коррупционной и экономической направленности: Мат-лы 52-х крим. чтений. М., 2011. Ч. 2.
36. Методические основы осмотра места происшествия / Под ред. М.П. Филиппова. Барнаул, 2004.
37. Муравьев К. Сущность процессуального акта о возбуждении уголовного дела в отношении лица // Уголовное право. 2013. № 1.
38. Настольная книга следователя: тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории / Под ред. А.И. Дворкина. М., 2006.
39. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. М., 2008.
40. Облаков А.Ф., Тимербаев А.Т. Организация и тактика осмотра места происшествия. М., 2001.
41. Официальный сайт информационного агентства Интерфакс http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=236542.
42. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. М., 2004.
43. Рачева Н.В. Тактические операции по задержанию с поличным // Правоохранительные органы: теория и практика. 2012. № 2.
44. Симонов Н.Е. О практике осуществления таможенными органами Российской Федерации оперативно-розыскных мероприятий // Оперативник (сыщик). 2011. № 4.
45. Ситковец О.Н. Ответственность за получение и дачу взятки // Российский следователь. 2005. № 1.
46. Скитева О.П. Особенности расследования уголовных дел о взяточничестве, возбужденных по материалам оперативных разработок // Следственная практика. М., 2002. Вып. 1.
47. Сотрудник ФКУ ИК-9 УФСИН России по Оренбургской области осужден за получение взятки. URL: http://фсин.рф/territory/Orenburg/ news/detail.php?ELEMENT_ID=98766.
48. Социологическая энциклопедия. В двух томах. М., 2003. Том 1.
49. Таранин Б.А. Проблемы выявления и раскрытия взяточничества и коммерческого подкупа: оперативно-розыскные, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2007.
50. Титова В.Н. Применение прокурором криминалистических знаний при надзоре за расследованием коррупционных преступлений // Законность. 2014. № 10.
51. Управление собственной безопасности: Новости. URL: http://www.24.fsin.su/ysb/ rabota_usb.php.
52. Федоренко Д.Н. Оперативный эксперимент как основное средство противодействия взяточничеству в таможенных органах Российской Федерации // Таможенное дело. 2013. № 1.
53. Хабриева Т.Я. Научно-правовые проблемы противодействия коррупции // Журнал российского права. 2012. № 7.
54. Центров Е.Е. Тактика осмотра места происшествия // Криминалистика: Учеб. / Под ред. Н.П. Яблокова. М., 1999.
55. Цоколов И.А. Коррупция: явление и система // Юридическая газета. 2011. 16 февр. № 5.
56. Чечетин А.Е. О взаимосвязи конституционного и оперативно-розыскного производств // Взаимосвязь конституционного и уголовного судопроизводств: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции: 22 марта 2013 г. сост. К.Б. Калиновский, Т.В. Соколов. М.: Северо-Западный филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия", 2013.
57. Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма. М., 2001.
58. Шумилин С.Ф. Следственный осмотр: руководство для следователя / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М., 1997.
59. Шумилов А.Ю. Как лучше теоретически изучать и организовывать современную полицию и ее оперативно-розыскную деятельность? // Оперативник (сыщик). 2011. № 4.