Диплом Выявление фактов злоупотреблений и коррупции, а также противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в ООО «Эвалар», номер: 205282

"СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1.Противодействие коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем 6
1.1.Понятия «злоупотребление», коррупция», легализация доходов», полученных преступным путем 6
1.2.Нормативно-правовое регулирование в области предотвращения и выявления фактов злоупотреблений и коррупции, а также в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 17
1.3.Наиболее распространенные ошибки и злоупотребления в отношении операции по расчетному счету. Способы их предотвращения и выявления. 22
2.Меры по предотвращению и выявлению фактов злоупотреблений и коррупции, а также по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в ООО «Эвалар». 40
2.Меры по предотвращению и выявлению фактов злоупотреблений и коррупции, а также по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в ООО «Эвалар». 40
2.1.Краткая характеристика и анализ финансового состояния ООО «Эвалар». 40
2.2.Организация внутреннего контроля в ООО «Эвалар» с учетом необходимости противодействий коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, включая учет и контроль операций по расчетному счету. 55
2.3.Аудит операций по расчетному счету в ООО «Эвалар» с точки зрения выполнения требований законодательства о противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем. 62
3.Рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля ООО «Эвалар», включая учет и контроль операций по расчетному счету, в целях предотвращения и выявления фактов злоупотреблений и коррупции, а также в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 84
ПРИЛОЖЕНИЯ 87

"