Диплом Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по законодательству России, номер: 310438

"СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Глава 1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления: понятие, сущность, общественная опасность 7
1.1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в российском законодательстве 7
1.2. История уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 13
Глава 2. Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по законодательству России 26
2.1. Объективные признаки основного состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 26
2.2. Субъективные признаки основного состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 52
2.3. Характеристика квалифицированного и особо квалифицированного состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 61
Заключение 69
Список литературы 72

Список литературы

Книги:

1. Беседин, Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов. Дисс… на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. / Д.В. Беседин - Казань, 2005. – 202 с.
2. Бочаров, Е.Т. Легализация преступных доходов: сущность, причины, механизмы / Актуальные проблемы современной экономической науки: Материалы V международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых в 2 ч. Часть 2 / Омский гос. ун-т путей сообщения./ Е.Т. Бочаров - Омск, 2017. - С. 277-283.
3. Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления): монография / Б.В. Волженкин. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – 540 с.
4. Гаухман, Л.Д. Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности/ Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов - М., 2008. – 287 с.
5. Иванов, Н. Уголовная ответственность за легализацию. / Н. Иванов - М., 2016. – 342 с.
6. Иногамова-Хегай, Л.В. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник / Л.В. Иногамова-Хегай, А.И. Рарог.- М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, - 2008. – 328 с.
7. Клепицкий, И.А. Система хозяйственных преступлений. /
И.А. Клепицкий - М.: Статут, 2005. – 407 с.
8. Коротков, Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Ю.В. Коротков - М., 2008. – 22 с.
9. Кочарян, А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации (""отмыванию"") денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / А.М. Кочарян - М., 2003. – 398 с.
10. Курченко, В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов./ В.Н. Курченко - М., 2016. – 364 с.
11. Лапунин, М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации / М.М. Лапунин – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 124-132.
12. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография / Н.А. Лопашенко – Юрлитинформ, 2015 - 539 с.
13. Наумов, А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т.1 / А.В. Наумов - М.: Юрид. лит., 2007. - С. 98 – 101.
14. Сабанина, О.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. канд. юрид. наук /О.В. Сабанина – Екатеринбург., М.: - 2006. – С. 23-27.
15. Соловьев, А.В. Понятие и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов./ А.В. Соловьев - М., 2002. - 315
16. Судебная практика по уголовным делам / под ред. Г.А. Есакова - М., 2010. – 914 с.
17. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) / Под ред. И.Д. Козочкина. - М., 1998. - С. 54-56.
18. Экономические преступники: преступники в белых воротничках / Н.В. Хлобус. - Минск, 2006. – 312 с.

Нормативные правовые акты:

19. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 25. - Ст. 2954.
20. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 18.03.2019) // Российская газета. 9.08.2001 г., N 151.
21. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».

Научные статьи:
22. Аджикова, А. С. К вопросу о легализации теневой экономической деятельности / А.С. Аджикова, В.В. Глушков // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика, 2010. - №2. - С. 39-41.
23. Багаудинова, С.К. Легализация преступных капиталов - международно-правовой аспект / С.К. Багаудинова // Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. - М., 1999. - С. 24 - 29.
24. Говор, О.С. Проблемы легализации доходов в российской Федерации: состояние и перспективы / О.С. Говор // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика, 2012. - №3 (19). - С. 102-105.
25. Григорьева, Н.Л. Опыт зарубежных стран в противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: проблемы и перспективы / Н.Л. Григорьев // Вестник ЧелГУ, 2012. - №29 (283). - С. 98-101.
26. Дорогин, Д.А. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов / Д.А. Дорогин, Е.А. Ипполитова // Библиотека уголовного права и криминологии, 2017. - № 5 (23). - С. 34-43.
27. Емцева, К.Э. Объективные признаки состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / К.Э. Емцева // Вестник КРУ МВД России, 2015. - №1 (27). - С. 36-39.
28. Жубрин, Р.В. Криминологическая обоснованность уголовной ответственности за легализацию преступных доходов / Р.В. Жубрин // Законы России: опыт, анализ, практика, 2013. - № 10. - С. 39-47.
29. Карпович, О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России / О.Г. Карпович // Юрист. – 2009. - С. 27-31
30. Киселев, И.А. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей./ И.А. Киселев, Е.С. Леханова - М.: Юриспруденция, 2011. – 289 с.
31. Крачун, Ю.В. Актуальные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: правовые и криминалистические аспекты / Ю.В. Крачун // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки, 2013. - №3-2. - С. 63-66.
32. Литвиненко, А.Н. Легализация доходов, полученных преступным путём / А.Н. Литвиненко, Е.Ю. Ковалева // Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, 2004 - С. 7-11
33. Лукьянченков, Е. Н. Механизм легализации преступных доходов / Е.Н. Лукьянченко, А.Н. Герасим // Проблемы экономики и юридической практики, 2012. - №6. - С. 72-75.
34. Лушницкий, А.А. Уголовно – правовые и процессуальные аспекты совершенствования ответственности за легализацию денежных средств (имущества), приобретенного преступным путем / А.А. Лушницкий // Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы. Сборник статей IX Международной научно - практической конференции., 2017. - С. 139- 142.
35. Марецкий, А.В. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем / А.В. Марецкий // Законность., 2011. - № 7. - С. 37- 39.
36. Нуркаева, Т.Н. Наказание за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем / Н.В. Юсупов, Т.Н. Нукарева // Вестник ВЭГУ., 2010. - № 5 (49). - С. 60 -65.
37. Отмывание денег через рынок ценных бумаг // XVIII Пленарное заседание ЕАГ; 21–24 мая 2013 г., Республика Беларусь, г. Минск.
38. Паутова, Э.В. Легализация незаконно добытого имущества. Правовые последствия. Практический комментарий / Э.В. Паутова // СПС «Гарант»., 2017.
39. Писаренко, А.П. Легализация преступно нажитых доходов: особенности составов преступлений (ст. 174, 174.1 УК РФ) / А.П. Писаренко // Вестник ТИУиЭ., 2014. - №2 (20). - С. 59-62.
40. Прошунин, М. М. Легализация (отмывание) преступных доходов: правовое содержание и стадии / М.М. Прошунин // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право., 2009. - №4. - С. 86-89.
41. Сафонов, А.И. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов: проблемы правоприменения / А.И. Сафонов // Юридическое образование в Республике Беларусь и зарубежных странах. Сборник научных статей. Отв. ред. В.С. Елисеев. Витебск, 2018. - С. 217 – 219.
42. Тангаров, В.С. Некоторые вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов / В.С. Таганов // Альманах современной науки и образования., 2016. - № 6 (108). - С. 86- 89.
43. Третьяков, В.И. К вопросу об основных методах легализации (отмывания)криминальных доходов / В.И. Третьяков // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России., 2013. - №23. - С. 112-115.
44. Третьяков, И.Л. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / И.Л. Третьяков // Законодательство и экономика. - 2004. - № 4. - С. 11 - 14.
45. Феденкова, Е.А. Направления и способы легализации преступных доходов, меры по противодействию / Е.А. Феденкова// Новая наука: От идеи к результату., 2016. - № 12-1. - С. 267 – 270.
46. Филатова, М.А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ / М.А. Филатова // Актуальные проблемы российского права, - 2013. - № 10. - С. 15-19.
47. Харламова, А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества / А.А. Харламова // Журнал российского права., 2015. - № 5 (221). - С. 93-100.
48. Харук, А.Л. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, связанными с легализацией денежных средств, совершаемыми в целях финансирования терроризма / А.Л. Харук // Российский следователь. - 2011. - № 1. - С. 30–32.
49. Цуканова, О.А. Развитие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / О.А. Цуканова // Журнал российского права. - 2005. - № 5. - С. 41 - 46.
50. Шкурихин, П.В. Реализация новой уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации / П.В. Шикурихин // Конституционно – правовое регулирование общественных отношений: Конституционно – правовое регулирование общественных отношений: теория, методология, практика. Материалы II международной научно – практической конференции, приуроченной к 25-летию Конституции РФ., 2018. - С. 336 – 339.
51. Шпак, Н.М. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.М. Шпак // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU., 2015. - №109.
52. Якимов, О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / О.Ю. Якимов // СПб: Юридический центр Пресс. - 2006. - № 15. - С. 34-37

Судебная практика:

53. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» // Российская газета., 2004. -№271
54. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16.10.2009 года «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»// Российская газета., 2009. - 30 октября. - № 207.
55. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 (в ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета., 2015 г. - N 151.
56. Обзор судебной практики Рязанского областного суда от 1 марта 2003 г. Справка о преступлениях в сфере экономической деятельности // Буква закона., 2003. - № 3-4.
57. Приговор Городищенского районного суда Волгоградской области от 11 июня 2014 года// СПС «КонсультантПлюс».
58. Приговор Ленинского районного суда г. Самары от 23 апреля 2014 года// СПС «КонсультантПлюс».
59. Постановление Президиума Тульского областного суда от 6 марта 2012 года по делу № № 44у-34/12// СПС «КонсультантПлюс».
60. Официальный сайт прокуратуры Свердловской области [Электронный ресурс]. URL:http://prokurat-so.ru/main.php?id=3004 (дата обращения: 09.06.2019)
"