Диплом Уголовно-правовая и криминологическая характеристика «грязных» денег, номер: 36346

Введение ............................................................................... 4
1. Европейское сообщество: попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем.................................... 9
1.1. Необходимость законодательного регулирования..................... 9
1.2. Венская и Страсбургская конвенции..................................... 12
1.3. «Большая семерка»: Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)………………………………………………………………………..15
1.4. ООН: Типовой закон об «отмывании» денег, полученных от
наркотиков..................................................................... 17
2. Криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем.. 20
2.1. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем как угроза экономической стабильности государства................................................. 20
2.2. Общественная опасность легализации (отмывания) денежных
средств и иного имущества, полученных незаконным путем..... 28
3. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем.. 35
3.1. Проблемы субъекта и места совершения преступления............ 35
3.2. Способы и стадии отмывания денег.................................... 43
3.3. Характеристика статьи 174 УК РФ..................................... 48
3.4. Характеристика статьи 174.1 УК РФ................................... 72
3.5. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем......................................................... 76
3.6. Доказывание незаконности происхождения денежных средств

и иного имущества......................................................... 80
Заключение............................................................................ 84
Список использованных источников............................................. 88