352717 работ
представлено на сайте
Уголовная ответственности за легализацию денежных средств и имущества, полученных преступным путем

Диплом Уголовная ответственности за легализацию денежных средств и имущества, полученных преступным путем, номер: 305016

Номер: 305016
Количество страниц: 61
Автор: marvel6
3900 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Уголовная ответственности за легализацию денежных средств и имущества, полученных преступным путем , "Оглавление
Введение 3
Глава 1. История развития законодательства об ответственности за легализацию денежных средств и имуще...

Автор:

Дата публикации:

Уголовная ответственности за легализацию денежных средств и имущества, полученных преступным путем
logo
"Оглавление
Введение 3
Глава 1. История развития законодательства об ответственности за легализацию денежных средств и имуще...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Оглавление
    Введение 3
    Глава 1. История развития законодательства об ответственности за легализацию денежных средств и имущества 6
    1.1. Этапы развития законодательства об ответственности 6
    1.2. Современное законодательство о противодействии легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем 13
    Глава 2. Уголовная ответственность за легализацию денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем 16
    2.1. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 16
    2.2. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 29
    2.3. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и правоприменительные аспекты противодействия указанным преступлениям 35
    Глава 3. Отличие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем от смежных составов 51
    Заключение 53
    Список литературы 57

    Список литературы
    Нормативно-правовые акты
    1. ""Уголовный кодекс Российской Федерации"" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018) // СЗ РФ. 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
    2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) ""О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" // СЗ РФ. 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
    3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 31.12.2017) ""О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
    4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) ""О противодействии коррупции"" // Собрание законодательства РФ. - 29.12.2008. - N 52 (ч. 1). - Ст. 6228.
    5. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 ""О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"" // СЗ РФ. 04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 212.

    Судебная практика
    6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 № 3 ""О судебной практике по делам о вымогательстве"" // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 1961-1993.
    7. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 (ред. от 03.03.2015) // Бюл. Верховного Суда РФ. 1999. № 3. С. 4.
    8. Постановление Пленума Вер¬ховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 ""О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"" // Бюл. Верховного Суда РФ. 2003. № 2.
    9. Постановле¬ние Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 ""О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"" // Бюл. Верховного Суда РФ. 2008. № 2.
    10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 ""О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"" // ""Бюллетень Верховного Суда РФ"", N 9, сентябрь, 2015.
    11. Обзор судебной практики рассмотрения уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем (статьи 174, 174.1 УК РФ) [Электронный ресурс]. URL: http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=455 (дата обращения: 09.01.2018).
    12. Обзор следственно-судебной практики и состояния работы органов предварительного следствия по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, за 2014 г. // Архив Контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России.
    13. Дело № 1-72 /13/18441 // Архив Климовского городского суда Московской области // http://klimovsk.mo.sudrf.ru/ (дата обращения: 09.01.2018)
    14. Дело № 1-303/2010 // Центральный районный суд г. Кемерово// http://centralniy.kmr.sudrf.ru/ (дата обращения: 09.01.2018).
    15. Дело № 1-13/2011 // Псковский городской суд Псковской области // http://pskovskygor.psk.sudrf.ru/ (дата обращения: 09.01.2018)
    16. Дело № 1-160/2011 // Архив Центрального районного суда г. Тулы // http://centralny.tula.sudrf.ru/ (дата обращения: 09.01.2018)
    17. Дело № 1-18 /2014 // Центральный районный суд г. Омска // http://centralcourt.oms.sudrf.ru/ (дата обращения: 09.01.2018)
    18. Дело № 1-35/2014 // Удомельский городской суд Тверской области// http://udomelsky.twr.sudrf.ru/ (дата обращения: 09.01.2018)
    19. Решение по делу 4/1-101/2015 // https://rospravosudie.com/court-torzhokskij-gorodskoj-sud-tverskaya-oblast-s/act-498438662/
    20. Дело № 1-40/2015 // Тамбовский городской суд // http://sud22.tmb.sudrf.ru/ (дата обращения: 09.01.2018)

    Специальная литература
    21. Агафонов А.В. Несколько слов о родовом объекте преступлений, предусмотрен¬ных разделом VIII УК РФ // Сибир. юрид. вестн. 2009. № 3. С. 27.
    22. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юрид. центр пресс, 2012.
    23. Бойцов А.Н., Ображиев К.В. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Ставрополь: Сервисшкола, 2016.
    24. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М.: Дело, 2013.
    25. Витвицкий А.А., Улезко С.И. Уголовное право. Особенная часть / под ред. В.Н. Петрашева. М., 2013.
    26. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 2005.
    27. Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Киев, 1876.
    28. Воинский устав с Артикулом военным. СПб, 1748.
    29. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 2013.
    30. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2012. С. 74.
    31. Герасимов С.И. Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2016.
    32. Гогин А.А., Гогина Г.Н. Эволюция законодательства о противодействии легализации преступных доходов // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. Т. 1. № 3. С. 5-11.
    33. Горкина, Е.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Е.В. Горкина // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2013. – № 4 (26). – С. 78.
    34. Емцева К.Э. Спорные вопросы квалификации преступлений в сфере лега- лизации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём // Вестник КРУ МВД России. 2015. №4 (30) С.119-121.
    35. Житкова Е.Л. Способы легализации имущества, добытого заведомо незаконным путем // Гражданин и право. 2010. № 3. С. 49.
    36. Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей ле¬гализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. 2007. № 8.
    37. Иванов Э.А. Формирование в России системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон: сб. М., 2001.
    38. Иногамова-Хегай Л., Черебедов С. Квалификация преступлений, совершенных с ис¬пользованием служебного положения // Уголовное право. 2008. № 4. С. 31.
    39. Корецкий Д.А., Надтока С.В. Организованная преступность в России и меры борь¬бы с ней. Ростов н/Д, 2012. С. 24.
    40. Кириленко, В.С. К вопросу о предупреждении легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем / B.C. Кириленко // Альманах современной науки и образования. – 2016. – № 11-2. – С. 26.
    41. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебе¬дева. М.: Норма, 2015.
    42. Коржанский Н.И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем. Волгоград, 1971.
    43. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). Ярославль, 2013.
    44. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической дея¬тельности. М., 2013.
    45. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголов¬ному закону (раздел VIII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2012.Неклюдов Н.А. Руководство к Особенной части Русского уголовного права. Преступления и проступки против собственности. Т. 2. СПб, 1876.
    46. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. М., 2012.
    47. Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство Древней Руси. Т. 1. М., 1984.
    48. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: ком¬ментарий судебной практики и доктринальное толкование / под ред. Г.М. Резника. М.: Волтерс Клувер, 2015.
    49. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт-М, 2014.
    50. Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской федерации / под общ. ред. Х.Д. Аликперова и Э.Ф. Побегайло. М.: Норма, 2015.
    51. Родичев М.Л. Возникновение и развитие законодательства о противодействии легализации преступных доходов // Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 1. С. 41-46.
    52. Сагатовский В.Н. Основы систематизации всеобщих категорий. Томск, 2012.
    53. Самойлюк Р. Н., Ивенин В. О. Несовершенство уголовного законодательства о противодействии легализации де- нежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Наука. Мысль. 2015. № 5. С. 75-79.
    54. Скосарев В.В. Уголовный закон в борьбе с приобретением и сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем // Российский следователь. 2002. № 7. С. 28-32.
    55. Тангаров В.С. Некоторые вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов // Альманах современной науки и образования. 2016. № 6 (108). С. 86-89.
    56. Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 4.
    57. Токарчук Р.Е. Эволюция форм хищения в уголовном законодательстве России XVII - XVIII веков. М., 2013.
    58. Уголовное право. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М., 2012. С. 143; Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уго¬ловное право. М., 2013. С. 368.
    59. Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная / под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина и С.В. Максимова. М., 2012.
    60. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. М., 2016.
    61. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Но¬воселов. М., 2017.
    62. Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответ¬ственности. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2014.
    "
logo

Другие работы