Диплом Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство кредитных организаций., номер: 298708

"СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………3
ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ…………………………………………..……6
1.1 Законодательное регулирование банкротства кредитных организаций………………………………………………………………………6
1.2 Причины банкротства кредитных организаций……………….....11
1.3 Социальная обусловленность уголовно-правового запрета……23
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА…………………………………………………………………27
2.1 Анализ объективных признаков состава преднамеренного банроства…….....................................................................................................27
2.2 Анализ субъективных признаков состава преднамеренного банкротства……………………………………………………………………..51
ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА……………………………………………………………….64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………..……………70
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………....................73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты и акты судебных органов
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
4. Федеральный закон от 22.12.2014 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // СЗ РФ. 29.12.2014. № 52 (ч. I). Ст. 7543.
5. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 26.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
7. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 52 (часть 2). Ст. 5519.
8. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери: утв. Банком России 20.03.2006 № 283-П (ред. от 04.08.2016) // Вестник Банка России. 2006. № 26.
9. Указание Банка России от 15.07.2015 № 3728-У «О методике определения стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации» // Вестник Банка России. 2015. № 79.
10. Указание Банка России от 30.06.2015 № 3707-У «О методике оценки представителями Банка России и государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» достаточности имущества банка для осуществления урегулирования его обязательств» // Вестник Банка России. 2015. № 74.

Судебная практика
11. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» (ред. от 06.06.2014) // Экономика и жизнь. 2009. № 32.
12. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 03.08.2015 № Ф06-26372/2015 по делу № А72-16455/2014 [электронный ресурс] Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы Консультант Плюс.
13. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30.04.2015 г. [электронный ресурс] Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы Консультант Плюс.
14. Приговор № 1-14/2015 1-289/2014 от 9 ноября 2015 г. по делу № 1-14/2015 Борский городской суд (Нижегородская область) http://sudact.ru/regular/doc/iVTGCSi3TYYv/
15. Кассационное определение Нижегородского областного суда от 11 мая 2012 г. по делу № 22-3538/2012 [электронный ресурс] Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы Консультант Плюс.
16. Кассационное определение Новгородского областного суда от 18 сентября 2012 г. по делу № 22-1361/2012 // ГАС «Правосудие». URL: http://www.sudrf.ru.
17. Кассационное определение Костромского областного суда от 29 января 2008 г. по делу № 22-80 [электронный ресурс] Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы Консультант Плюс.
18. Проект Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с банкротством» http://www.bankrot.org/threads/proekt-postanovlenija-plenuma-verxovnogo-suda-bankrotstvo.20285/

Литература
19. Зинковский М.А. Преднамеренное банкротство в условиях национального экономического кризиса // Современное право. 2015. № 6. С. 137 - 140.
20. Кашайкина О.Г. Особенности криминального банкротства в истории отечественного уголовного законодательства (XIX - XX вв.) // История государства и права. 2014. № 5. С. 37 - 40.
21. К вопросу о выявлении обстоятельств банкротства кредитных организаций и привлечении к ответственности виновных лиц // Банковское право. 2010. № 6. С. 40 - 48.
22. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 456 с.
23. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб. М.: КОНТРАКТ, 2016. 1023.
24. Корзун С.Ю. Банковская система: понятие и общая характеристика // Административное и муниципальное право. 2015. № 12. С. 1225 - 1230.
25. Манатилова Ф.Б. Нормативно-правовое регулирование банкротства кредитных организаций // Актуальные вопросы современной экономики. 2014. № 4. С. 523-526.
26. Мигов А. АСВ подало иск к бенефициару «Межпромбанка» Сергею Пугачеву // Коммерсантъ. 6 февраля 2013 года.
27. Рагулина А.В. Объективная сторона преднамеренного банкротства // Судья. 2016. № 4. С. 44 - 46.
28. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник для магистров. М.: Проспект, 2016. 448 с.
29. Савенков А.Н. Уголовная политика и устойчивость кредитно-финансовой системы // Журнал российского права. 2016. № 9. С. 78 - 91.
30. Сухаренко А. Знай своего бенефициара // ЭЖ-Юрист. 2016. № 29. С. 2-5.
31. Тарасенко О.А. Банкротство кредитных организаций: особенности и проблемы правового регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 8. С. 84 - 95.
32. Тарасенко О.А. Предпринимательская деятельность субъектов банковской системы России (правовой аспект): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. 21 с.
33. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журнал российского права. 2016. № 12. С. 91 - 98.
34. Степанов Д.И. Проблемные вопросы корпоративного законодательства о группах компаний и холдингах // Закон. 2016. № 5. С. 67 - 86.
35. Сычев П.Г. Имущественный характер экономических преступлений и соответствующие процессуальные последствия // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 12. С. 80 - 92.
36. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 1184 с.
37. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. - 704 с.
38. Финогенов А.В. О некоторых особенностях квалификации преднамеренных банкротств (ст. 196 УК РФ) // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 11. С. 47 - 52.
39. Хомяков Е.В. Объективные и субъективные признаки криминальных банкротств кредитных организаций // Российский следователь. 2010. № 2. С. 18 - 20.
40. Шорохова И. В. Банкротство кредитных организаций: сущность, причины, факторы // Молодой ученый. 2016. № 1. С. 532-536.
41. Юлова Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 72 - 76.
42. Яковлев А.Ю., Медведева Ю.С., Рагулина А.В. Преднамеренное банкротство банков на современном этапе // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. № 4. С. 83 - 98.

Интернет-ресурсы
43. АСВ: банкротство 80% лишившихся лицензии банков носит криминальный характер [электронный ресурс] http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9748731.
44. Арестованы бывшие руководители и бенефициар Первого Республиканского Банка [электронный ресурс] http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7170307
45. Бизнесмен внес в Байкалбанк 100 однодневок [электронный ресурс] http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9923386
46. Количество банков в РФ на 2017 год [электронный ресурс] https://banks.is/publ/363-kolichestvo-bankov-v-rf-na-2017-god - дата обращения - 21.08.2017 г.
47. Мошенники подняли процент [электронный ресурс] https://www.kommersant.ru/doc/3269397 - дата обращения - 21.08.2017 г.
48. Сергею Пугачеву закрепили ответственность [электронный ресурс] http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8075994
49. Сколько банков в России [электронный ресурс] http://www.profbanking.com/blitz-answer/630-how-many-banks-in-russia.html. - дата обращения - 21.08.2017 г.
50. Сообщение об итогах инвентаризации имущества Банка «Навигатор» (ОАО). URL: http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/LikvidBase.aspx#SL_2469 - дата обращения - 21.08.2017 г.
51. S&P назвало основные причины краха банков в России и других странах СНГ [электронный ресурс] https://arb.ru/b2b/news/s_p_nazvalo_osnovnye_prichiny_krakha_bankov_v_rossii_i_drugikh_stranakh_sng-10153363/?sphrase_id=285013


Ситуация в банковской сфере [электронный ресурс] http://www.banki.ru/news/lenta/ (дата обращения: 07 ноября 2017 г.).
"