Диплом Расследование незаконной банковской деятельности, номер: 319809

Введение 3
1. Общая характеристика незаконной банковской деятельности 6
1.1. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности 6
1.2. Понятие и виды незаконной банковской деятельности 17
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка сообщений 23
2.1. Предварительная проверка по уголовным делам о незаконной банковской деятельности 23
2.2. Возбуждение уголовного дела 29
2.3. Следственные ситуации. Понятие и виды 32
2.4. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о незаконной банковской деятельности 36
3. Неотложные следственные действия 41
3.1. Осмотр места происшествия 41
3.2. Допрос свидетелей и потерпевших 50
3.3. Назначение экспертиз 57
3.4. Изобличение и допрос подозреваемых 60
Заключение 65
Список литературы 71