Диплом Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем криминологические аспекты, номер: 76520

"ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Криминологическая характеристика легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем 8
1.1. Уголовно-правовой анализ преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем 8
1.2. Характеристика факторов, причин и условий, обусловливающих легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем 23
1.3. Характеристика лиц, совершивших легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 37
Глава 2. Основные направления профилактики легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем 47
2.1. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по противодействию легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем 47
2.2. Меры профилактики и предупреждения, обеспечивающие эффективность противодействию легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 78
Список литературы 84


"