Диплом Противодействие легализации преступных доходов, номер: 102124

"Введение……………………………………………………………………3
Глава 1. Теоретические и практические аспекты реализации государственной политики по противодействию легализации доходов, добытых преступных доходов…………………………………………………...7
1.1. Международный опыт организации деятельности по противодействию легализации преступных доходов…………………………..7
1.2. Правовые основы создания системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации………………..18
1.3. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем……………………………………...32
1.4. Административная ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем………………………………………………...40
Глава 2. Результаты деятельности уполномоченных государственных органов на территории Ростовской области по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем……………………………………...46
2.1. Деятельность Росфинмониторинга как уполномоченного органа по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем……………………………………………………………………………...46
2.2. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов………………………………………………68
Заключение………………………………………………………………..82
Список использованной литературы…………………………………….86
"