Диплом Противодействие легализации доходов полученных преступным путем, номер: 316397

"Содержание
Глава 1. Теоритические и нормативно-правовые основы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 6
1.1. Понятие, сущность и принципы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 6
1.2. Нормативно-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 10
1.3. Квалификация легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём 16
Глава 2. Практические основы обеспечения экономической безопасности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 28
2.1. Анализ состояния экономической безопасности в противодействии легализации доходов, полученных преступным путём 28
2.2. Полномочия органов, контролирующие операции с денежными средствами, полученных преступным путём 34
2.3. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере противодействия легализации доходов (отмывания)доходов , полученных преступным путём 40
Глава 3.Совершенствование обеспечения экономической безопасности в сфере противодействия легализации (отмывания)доходов ,полученных преступным путём 49
3.1 Система мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём 49
3.2 Рекомендации по эффективной борьбе противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 61
Заключение 80
Список использованных источников 82

Список использованных источников
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. // Собрание законодательства РФ. – 2018. - № 4, ст. 445
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. // Собрание законодательства РФ. –2018, № 2, ст. 3301.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. // Собрание законодательства РФ. –2018. - № 5, ст. 410.
Источники
4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2016 N 158 // КонсультантПлюс.2018.
5. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.03.2015) // СПС ""КонсультантПлюс"".
6. Апелляционное постановление Московского городского суда от 18.01.2017 N 10-447/2017// КонсультантПлюс.2018.
7. Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2016 N 5-УД15-82// КонсультантПлюс.2018.
8. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 ""О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"" // КонсультантПлюс.2018.
9. Апелляционное определение Московского городского суда от 18.03.2015 по делу N 10-2579/15 // КонсультантПлюс.2018.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 ""О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"" // Бюллетень Верховного Суда РФ"", N 2, февраль, 2018
11. Приговор Пролетарского районного суда г. Твери от 2 декабря 2016 г. по делу N 1-281/2016 // КонсультантПлюс.2018.
12. Приговор Октябрьского районного суда г. Саратова от 23 января 2017 г. по делу N 1-27/2017 // КонсультантПлюс.2018
13. Приговор Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 апреля 2017 г. по делу N 1-133/2017 // КонсультантПлюс.2018.
Теоретическая литература
14. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: опыт комплексного исследования. М.: Статут, 2018. С. 236
15. Андреев С.Н. Актуальные проблемы профилактического учета осужденных к лишению свободы // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения: Сб. мат-лов Междунар. науч.-практ. конф. (к 60-летию принятия ООН Минимальных стандартных правил обращения с заключенными). Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 433 с.
16. Андреев С.Н. Некоторые вопросы совершенствования нормативно-правового обеспечения работы с лицами, поставленными на профилактический учет в учреждениях уголовно-исполнительной системы России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. N 3. 5 – 7 с.
17. Байдавлетова Л.Р. Особенности проведения следственных действий со свидетелем несовершеннолетнего возраста // Российский следователь. 2017. N 4. 12 – 15 с.
18. Байдавлетова Л.Р. Особенности проведения следственных действий с потерпевшими несовершеннолетнего возраста (на основе анализа уголовных дел) // Российский следователь. 2016. N 20. 4 – 10 с.
19. Байдавлетова Л.Р. Особенности проведения следственных действий с потерпевшими несовершеннолетнего возраста (на основе анализа уголовных дел) // Российский следователь. 2016. N 20. 5-15 с.
20. Бартол К. Психология криминального поведения. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2017.433 с.
21. Булатов Б.Б., Николюк В.В., Цоколова О.И. Меры пресечения в уголовном процессе: Учебно-методическое пособие / Б.Б. Булатов, В.В. Николюк, О.И. Цоколова. М.: ВНИИ МВД России, 2015. 88 с.
22. Гаврилин Ю.В., Андреев С.Н. Характеристика осужденных, состоящих на профилактическом учете в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. N 5. 7 – 9 с.
23. Давыденко А.В. Актуальные вопросы исполнения домашнего ареста в отношении несовершеннолетних // Адвокатская практика. 2017. N 4. 41 – 46 с.
24. Долгих Т.Н. Актуальные вопросы избрания судами меры пресечения в виде домашнего ареста и путях их решения / Т.Н. Долгих // Российский судья. 2014. N 2. 16 – 19 с.
25. Жиляев Р.М., Первозванский В.Б., Медведева И.Н. О некоторых проблемах избрания судами меры пресечения в виде домашнего ареста и путях их решения // Российская юстиция. 2018. N 11. 49 – 52 с.
26. Кудряшов О.В. Характеристика несовершеннолетних осужденных, состоящих на профилактическом учете в воспитательных колониях // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. N 3. 13 – 15 с.
27. Лавдаренко Л.И. Задержание и заключение под стражу несовершеннолетнего // Российский следователь. 2015. N 6. 23 – 27 с.
28. Ламинцева С.А. Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве // Судья. 2017. N 4. 42 – 47 с.
29. Овчинников Ю.Г. Практика использования средств персонального контроля при применении домашнего ареста // Российский следователь. 2014. N 16. 51 – 55 с.
30. Парфенова М.В. Выбор меры пресечения как фактор, влияющий на обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого // Российская юстиция. 2015. N 3. 31 – 34 с.
31. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе / Отв. ред. И.Б. Михайловская. М.: Наука, 2017. 256 с.
32. Химичева Г.П. Несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый): меры пресечения / Г.П. Химичева // Уголовное судопроизводство. 2014. N 4. 20 – 24 с.
33. Эминов В.Е., Антонян Ю.М. Личность преступника и ее формирование // Актуальные проблемы российского права. 2018. N 1. 107 – 112 с."