Диплом Противодействие экономической преступности и коррупций, номер: 285912

Содержание


Введение 3
Глава 1. Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности 5
1.1. Понятие и характеристика преступлений в сфере экономической деятельности 5
1.2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности 11
1.3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности 13
Глава 2. Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности 17
2.1. Особенности расследования незаконной предпринимательской деятельности 17
1.2. Особенности расследования незаконной организации и проведения азартных игр 25
1.3. Особенности расследования мошенничества при возмещении НДС 34
1.4. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества добытых преступным путём 40
Глава 3. Проблемы и перспективы противодействия экономической преступности с помощью оффшорных структур 55
3.1. Проблемы развития экономической преступности с использованием оффшоров 55
3.2. Рекомендации по повышению эффективности борьбы с экономическими преступлениями оффшорных структур 70
Заключение 74
Библиографический список 76

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 предоставить общую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности;
 проанализировать особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности;
 рассмотреть проблемы и перспективы противодействия экономической преступности с использование оффшорных структур.
Объектом исследования являются экономические преступления. Предмет исследования - механизм совершения и расследования экономических преступлений.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в разработке и развитии теоретических основ расследования и предупреждения преступлений в сфере экономики.
Методологическую и теоретическую основу исследования составляют базовые положения диалектического метода познания, позволяющие проследить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования, процессы развития и качественных изменений рассматриваемых социально-экономических и уголовно-правовых явлений, а также совокупность специальных методов исследования.
Структурно работа состоит из введения, 3 глав, выводов, библиографического списка.

Библиографический список

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014 с изменениями, вступившими в силу с 15.02.2014 г.)
2. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), утверж- денное Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 // Российская газета. 2004. 29 июня.
3. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: утв. приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апр. 2007 г. N 368/185/164/481/32/184/97/147. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
4. Безверхов А.Г.Теория экономических преступлений: Предпосылки становления//Вестник ТИСБИ. - 2010. - № 4. - С.10-14
5. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике. М., 1988.
6. Белкин, Р.С. Избранные труды / Р.С. Белкин. – М. : Норма, 2009.
7. Бюллетень Департамента содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ// Инвестиции. Факта и комментарии. – 2016. - № 40. – С. 26.
8. Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев ; науч. ред. В.В. Крылов. – М. : ЛексЭст, 2002.
9. Гадельшин Р.И., Кузнецов В.К. Криминалистика: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016.
10. Гетьман-Павлова И.В. «Российские оффшорные компании на российском рынке ценных бумаг». - Банковское право, 2014, № 5.- С.2-6.
11. Гладких В. И. Экономическая преступность как угроза региональной безопасности ( на примере Дальнего Востока)/В. И. Гладких, А. Н. Сухаренко // Российский следователь. - 2015. - № 12.-С.26-31
12. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). - М.: ИНИОН РАН, 1992.
13. Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1987.
14. Дубровицкая, Л.П. Планирование расследования / Л.П.Дубровицкая, И.М. Лузгин. – М., 1972.
15. Захаров Г.С. Криминологическая обусловленность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и предупреждение преступлений, составляющих ее источник: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.
16. Зимин О.В., Болотский Б.С., Винокурова Н.С. Организация и тактика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ (методические рекомендации) // Совершенствование борьбы с преступностью в сфере экономики: сборник аналитических и методических материалов. М., 2006.
17. Корнеева М.И.Оффшорные банки, регистрация, управление, преимущества//Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. 2016. № 3. С. 91-94.
18. Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления: цикл лекций. М., 2002.
19. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения/ В. В. Лунеев; [Предисл. В. Н. Кудрявцева]; АН СССР, Ин-т государства и права. - М. : Наука, 1991. –
20. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности ( опыт междисциплинарного изучения). - М.: ВНИИ МВД России, 1994,.
21. Муратова. Мастера французской готики.. М., «Искусство»., 2010. Пилюк Р.А., Швырева О.И.Проблемы оффшорного бизнеса в России и перспективы деофшоризации//Международный студенческий научный вестник. 2016. № 4-4. С. 566-568.
22. Похлебаев И.В., Горкина Е.В. Использование результатов оперативнорозыскной деятельности в качестве доказательств в расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем//Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 4 (26). С. 76-84.
23. Похлебаев И.В., Горкина Е.В. Использование результатов оперативнорозыскной деятельности в качестве доказательств в расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем//Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 4 (26). С. 76-84.
24. Похлебаев И.В., Горкина Е.В. Организационно-тактические вопросы проведения опе- ративно-разыскных мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений в сфере легализа- ции доходов, приобретенных преступным путем // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a technologie: krok do budoucnosti 2012». Dil 24. Pravni vedy: Praha. Publishing House. С. 73-76.
25. Проблемы квалификации преступлений. Лекции по спецкурсу. Кузнецова Н.Ф. М.: Городец, 2009.
26. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М., 2010.
27. Рогова Е.В.Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности//Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2016. № 2 (77). С. 36-44.
28. Свиридов Д.А. Следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконной предпринимательской деятельности//Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. 2014. № 6 (184). С. 108-112.
29. Хейфец Б.А. Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика// Вопросы экономики. 2015. №7. с.29-48
30. Шапиро Л.Г. Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов//Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 4 (111). С. 209-214.
31. Алишера Усманова переводит ключевые активы в российскую юрисдикцию// http://tass.ru/ekonomika/1659887
32. Деофшоризация не удержит капитал в России//http://www.mk.ru/economics/article/2014/01/29/977401-deofshorizatsiya-ne-uderzhit-kapital-v-rossii.html
33. Деофшоризация России: власти замахнулись на святое//http://www.bbc.com/russian/business/2014/11/141125_russia_offshores_law
34. Марданов А.Б. Экономическая преступность, как криминологическое понятие//Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - http://jurnal.org/articles/2007/uri48.html
35. Национальное рейтинговое агентство [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ra-national.ru/
36. Опросы АКГ «Градиент Альфа»// http://www.agroinno.ru/analitics/849-2015-02-09-20-31-46.html
37. Первые результаты деофшоризации // https://gsl.org/ru/news/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80/
38. По данным главы Росфинмониторинга Ю. Чиханчина. URL: http:// www.svpressa.ru; http:// fedsfm.ru/press/media-review/1555
39. Пора возвращаться с островов//http://expert.ru/expert/2015/04/pora-vozvraschatsya-s-ostrovov/
40. Путин объявил войну офшорам// http://www.interfax.ru/business/346576
41. Реакция бизнеса на вступление закона о налогообложении контролируемых иностранных компаний. Электронный ресурс: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=7371908
42. Хейфец Б.А. Деофшоризация российской экономики: возможности и пределы. URL: http://inecon.org/publikaczii/nauchnye-doklady/xejfecz-ba-deofshorizacziya-rossijskoj-ekonomiki-vozmozhnosti-i-predely.html
43. http://business-swiss.ch/2015/06/rossijskie-oligarhi-zakon-o-deofshorizatsii/
44. http://fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports…%D0%B5%D1%82%202014.pdf
45. http://www.psdp.ru/rus/news/in country/document1144.shtml
46. http://www.cbr.ru/
47. http://www.fedsfm.ru
48. http://www.mvd.ru
49. http://www.svpressa.ru