Номер: 285115
Количество страниц: 81
Автор: marvel5
Диплом Противодействие экономической преступности и коррупций, номер: 285115
2600 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа? Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
данная работа? Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
- Содержание:
Содержание
Введение 3
Глава 1. Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности 5
1.1. Понятие и характеристика преступлений в сфере экономической деятельности 5
1.2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности 11
1.3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности 13
Глава 2. Особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности 17
2.1. Особенности расследования незаконной предпринимательской деятельности 17
1.2. Особенности расследования незаконной организации и проведения азартных игр 25
1.3. Особенности расследования мошенничества при возмещении НДС 34
1.4. Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества добытых преступным путём 40
Глава 3. Проблемы и перспективы противодействия экономической преступности с помощью оффшорных структур 55
3.1. Проблемы развития экономической преступности с использованием оффшоров 55
3.2. Рекомендации по повышению эффективности борьбы с экономическими преступлениями оффшорных структур 70
Заключение 74
Библиографический список 76
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
предоставить общую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности;
проанализировать особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности;
рассмотреть проблемы и перспективы противодействия экономической преступности с использование оффшорных структур.
Объектом исследования являются экономические преступления. Предмет исследования - механизм совершения и расследования экономических преступлений.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в разработке и развитии теоретических основ расследования и предупреждения преступлений в сфере экономики.
Методологическую и теоретическую основу исследования составляют базовые положения диалектического метода познания, позволяющие проследить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования, процессы развития и качественных изменений рассматриваемых социально-экономических и уголовно-правовых явлений, а также совокупность специальных методов исследования.
Структурно работа состоит из введения, 3 глав, выводов, библиографического списка.
Библиографический список
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014 с изменениями, вступившими в силу с 15.02.2014 г.)
2. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), утверж- денное Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 // Российская газета. 2004. 29 июня.
3. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: утв. приказом МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апр. 2007 г. N 368/185/164/481/32/184/97/147. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
4. Безверхов А.Г.Теория экономических преступлений: Предпосылки становления//Вестник ТИСБИ. - 2010. - № 4. - С.10-14
5. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике. М., 1988.
6. Белкин, Р.С. Избранные труды / Р.С. Белкин. – М. : Норма, 2009.
7. Бюллетень Департамента содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ// Инвестиции. Факта и комментарии. – 2016. - № 40. – С. 26.
8. Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев ; науч. ред. В.В. Крылов. – М. : ЛексЭст, 2002.
9. Гадельшин Р.И., Кузнецов В.К. Криминалистика: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016.
10. Гетьман-Павлова И.В. «Российские оффшорные компании на российском рынке ценных бумаг». - Банковское право, 2014, № 5.- С.2-6.
11. Гладких В. И. Экономическая преступность как угроза региональной безопасности ( на примере Дальнего Востока)/В. И. Гладких, А. Н. Сухаренко // Российский следователь. - 2015. - № 12.-С.26-31
12. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). - М.: ИНИОН РАН, 1992.
13. Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1987.
14. Дубровицкая, Л.П. Планирование расследования / Л.П.Дубровицкая, И.М. Лузгин. – М., 1972.
15. Захаров Г.С. Криминологическая обусловленность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и предупреждение преступлений, составляющих ее источник: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.
16. Зимин О.В., Болотский Б.С., Винокурова Н.С. Организация и тактика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ (методические рекомендации) // Совершенствование борьбы с преступностью в сфере экономики: сборник аналитических и методических материалов. М., 2006.
17. Корнеева М.И.Оффшорные банки, регистрация, управление, преимущества//Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. 2016. № 3. С. 91-94.
18. Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления: цикл лекций. М., 2002.
19. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения/ В. В. Лунеев; [Предисл. В. Н. Кудрявцева]; АН СССР, Ин-т государства и права. - М. : Наука, 1991. –
20. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности ( опыт междисциплинарного изучения). - М.: ВНИИ МВД России, 1994,.
21. Муратова. Мастера французской готики.. М., «Искусство»., 2010. Пилюк Р.А., Швырева О.И.Проблемы оффшорного бизнеса в России и перспективы деофшоризации//Международный студенческий научный вестник. 2016. № 4-4. С. 566-568.
22. Похлебаев И.В., Горкина Е.В. Использование результатов оперативнорозыскной деятельности в качестве доказательств в расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем//Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 4 (26). С. 76-84.
23. Похлебаев И.В., Горкина Е.В. Использование результатов оперативнорозыскной деятельности в качестве доказательств в расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем//Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 4 (26). С. 76-84.
24. Похлебаев И.В., Горкина Е.В. Организационно-тактические вопросы проведения опе- ративно-разыскных мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений в сфере легализа- ции доходов, приобретенных преступным путем // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a technologie: krok do budoucnosti 2012». Dil 24. Pravni vedy: Praha. Publishing House. С. 73-76.
25. Проблемы квалификации преступлений. Лекции по спецкурсу. Кузнецова Н.Ф. М.: Городец, 2009.
26. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / под общ. ред. И.Н. Кожевникова. М., 2010.
27. Рогова Е.В.Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности//Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2016. № 2 (77). С. 36-44.
28. Свиридов Д.А. Следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконной предпринимательской деятельности//Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. 2014. № 6 (184). С. 108-112.
29. Хейфец Б.А. Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика// Вопросы экономики. 2015. №7. с.29-48
30. Шапиро Л.Г. Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов//Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 4 (111). С. 209-214.
31. Алишера Усманова переводит ключевые активы в российскую юрисдикцию// http://tass.ru/ekonomika/1659887
32. Деофшоризация не удержит капитал в России//http://www.mk.ru/economics/article/2014/01/29/977401-deofshorizatsiya-ne-uderzhit-kapital-v-rossii.html
33. Деофшоризация России: власти замахнулись на святое//http://www.bbc.com/russian/business/2014/11/141125_russia_offshores_law
34. Марданов А.Б. Экономическая преступность, как криминологическое понятие//Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. - http://jurnal.org/articles/2007/uri48.html
35. Национальное рейтинговое агентство [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ra-national.ru/
36. Опросы АКГ «Градиент Альфа»// http://www.agroinno.ru/analitics/849-2015-02-09-20-31-46.html
37. Первые результаты деофшоризации // https://gsl.org/ru/news/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80/
38. По данным главы Росфинмониторинга Ю. Чиханчина. URL: http:// www.svpressa.ru; http:// fedsfm.ru/press/media-review/1555
39. Пора возвращаться с островов//http://expert.ru/expert/2015/04/pora-vozvraschatsya-s-ostrovov/
40. Путин объявил войну офшорам// http://www.interfax.ru/business/346576
41. Реакция бизнеса на вступление закона о налогообложении контролируемых иностранных компаний. Электронный ресурс: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=7371908
42. Хейфец Б.А. Деофшоризация российской экономики: возможности и пределы. URL: http://inecon.org/publikaczii/nauchnye-doklady/xejfecz-ba-deofshorizacziya-rossijskoj-ekonomiki-vozmozhnosti-i-predely.html
43. http://business-swiss.ch/2015/06/rossijskie-oligarhi-zakon-o-deofshorizatsii/
44. http://fedsfm.ru/content/files/activity/annualreports…%D0%B5%D1%82%202014.pdf
45. http://www.psdp.ru/rus/news/in country/document1144.shtml
46. http://www.cbr.ru/
47. http://www.fedsfm.ru
48. http://www.mvd.ru
49. http://www.svpressa.ru
Другие работы
1950 руб.
1950 руб.
390 руб.