Диплом Проблемные вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, номер: 168065

"Введение 4
Глава 1. Основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 8
1.1. Понятие, сущность процесса легализации доходов, полученных преступным путем. Основные способы и механизмы «отмывания» незаконно полученных доходов 8
1.2. Мировые стандарты в сфере противодействия «отмыванию» преступных доходов и финансированию терроризма 28
1.3. Борьба с легализацией преступных доходов в России 32
Глава 2. Роль таможенных органов в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем 48
2.1. Современная модель валютного контроля в России 48
2.2. Таможенные органы как агент валютного контроля 60
2.3. Взаимодействие таможенных органов Северо-Западного таможенного управления с органами государственной власти в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 71
Глава 3. Совершенствование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 78
3.1. Современное состояние противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 78
3.2. Проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и пути их решения 80
3.3. Совершенствование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 83
Заключение 86
Список использованных источников 88"