Диплом Правовое регулирование комплаенс-контроля, номер: 339135

"Список используемых сокращений 4

Введение 5

1. Понятие и характеристика комплаенс-контроля 11
1.1. Понятие и виды комплаенс-контроля 11
1.2. История внедрения комплаенс-контроля 21

2. Особенности правового регулирования комплаенс-контроля на международном и национальном уровне 29
2.1. Международные нормы в системе правового регулирования комплаенс 29
2.2. Регулирование комплаенс в зарубежных странах 36
2.3. Правовое регулирование комплаенс-контроля в российской федерации 42

3. Перспективы совершенствования правового регулирования системы комплаенс 52
3.1. Опыт внедрения в зарубежных странах 52
3.2. Особенности локального нормативного регулирования системы комплаенс в организации 57

Заключение 66

Библиографический список 70

Приложение………………………………………………………………………..78

"