Контрольная Практикум.Расследование преступлений в сфере экономики, номер: 145990

"Задание № 1

Задача. Сизов, работая заведующим административно-хозяйственным отделом ООО «Мо¬нолит», в период ремонта офисных помещений получил деньги на обновление мебели в приемной и кабинетах ведущих сотрудников. Получив деньги, приобрел набор мяг¬кой кожаной мебели стоимостью 49 тыс. руб., журнальный столик стоимостью 12 тыс. руб. и всю мебель увез к себе на дачу.
Сотрудниками ОБЭП данный факт был установлен, возбуждено уголовное дело и мебель изъята.
На допросе Сизов пояснил, что мебель вывез к себе на дачу на период ремонта. Он не распаковывал ее, так как намеревался после ремонта привезти в офис.

1. Ознакомившись с фабулой дела необходимо перечислить первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые должны быть выполнены следователем. В том числе и экспертизы?
2. По усмотрению слушателя необходимо составить постановление о назначении одной из экспертиз.
Задание №2

Задача. Заведующая отделом верхней одежды торгового комплекса «Росинка» Надточий, пользуясь тем, что на складе отдела ведется только количественный учет товара, осуществляла замену дорогостоящих изделий на дешевые товары, приобретенные ею на рыночных распродажах. Похищенные товары Надточий продавала знакомым, а суммовая разница оставалась ей в виде дополнительного дохода. Всего в результате преступных действий она похитила 1145 тыс. рублей.
1. Ознакомившись с фабулой дела необходимо перечислить первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые должны быть выполнены следователем. В том числе и экспертизы?
2. По усмотрению слушателя необходимо составить постановление о назначении одной из экспертиз.
Задание № 3.

Задача. Старший менеджер ООО «Электроника» Гасанов получил денежные средства на за¬купку компьютеров. Производя закупку, он договорился с представителем фирмы — поставщика компьютеров об указании в накладной цены, указанной самим Гасано¬вым М. К., с завышением на 20% от реальной стоимости. После сдачи авансового от¬чета в бухгалтерию он присвоил себе разницу в сумме 39 тыс. рублей.

1.Ознакомившись с фабулой дела необходимо перечислить первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые должны быть выполнены следователем. В том числе и экспертизы?
. По усмотрению слушателя необходимо составить постановление о назначении одной из экспертиз.
Задание № 4.
Задача. Директор магазина «Фрукты-овощи» Смирнова при приемке овощей с базы одну автомашину с картофелем сразу отправила на рынок своей знакомой Зотовой для ре¬ализации. Образовавшуюся недостачу Смирнова в течение недели покрыла списани¬ем на порчу и усушку товара. Деньги в сумме 100 тыс. рублей от продажи картофеля на рынке она поделила с Зотовой, отдав ей 10% выручки.

1.Ознакомившись с фабулой дела необходимо перечислить первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые должны быть выполнены следователем. В том числе и экспертизы?
2. По усмотрению слушателя необходимо составить постановление о назначении одной из экспертиз.
Задание №5

Задача. И.о. управляющего делами ОАО «НК Трейдинг» гр-н К. и начальник общего отдела ООО «Трейдинг — Москва» Т. воспользовались своими полномочиями по распоряжению имуществом ОАО «НК Трейдинг» в корыстных целях, создали организованную преступную группу в составе 8 человек. Они разработали совместный план хищения денежных средств, для чего распределили роли между членами ОПГ следующим об¬разом: сами К. и Т. обеспечивали противоправное безвозмездное изъятие денежных средств «НК Трейдинг» путем перечисления их под видом пожертвований и благо-творительной помощи на счета подставных общественных организаций и фондов. Остальные члены ОПГ осуществляли подбор подставных общественных фондов и ор¬ганизаций, составляли подложные документы.
В целях расширения сферы своей криминальной активности К. и Т. вовлекли в свою преступную деятельность ответственных сотрудников дочерних предприятий «НК Трейдинг», а также президента ООО «Транзит сервис групп» Б., экономиста В., и юриста Г. Последние расширяли сеть вовлеченных в преступную деятельность обще¬ственных организаций и фондов, подделывали учредительные документы, подписи и штампы нотариусов. Всего организаторами и членами ОПГ похищено, легализовано и использовано в личных целях 74 млн. рублей.

1. Какие обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления ОПГ, под¬лежат установлению?
2. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех членов ОПГ и совершенных ими преступных эпизодов, необходимо произвести?
Задание №6

По самостоятельно составленной фабуле преступления экономической на-правленности слушателю необходимо вынести постановление о производстве выемки, а так же составить протокол выемки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
"