Диплом Особенности расследования легализации (отмывания) преступных доходов, номер: 324412

"Введение 3
Глава 1. Общие положения криминалистического обеспечения расследования легализации преступного дохода 8
1.1 Понятие, содержание и структура криминалистического обеспечения расследования легализации преступного дохода 8
1.2 Криминалистическая характеристика легализации преступного дохода как основа для криминалистического обеспечения 17
1.3 Типичные модели механизма легализации доходов, полученных преступным путем 25
Глава 2. Криминалистическое обеспечение на этапах расследования легализации преступного дохода и при решении отдельных его задач 33
2.1 Первоначальный этап расследования легализации преступного дохода 33
2.2 Особенности взаимодействия органов предварительного следствия, ОЭБиПК и ФСФМ (Федеральной службы по финансовому мониторингу). Использование специальных знаний 40
2.3 Особенности последующего и заключительного этапов расследования 54
2.4 Криминалистические методы выявления и нейтрализации противодействия расследованию 58
Заключение 67
Список использованной литературы 70

"