Диплом Особенности досудебного производства по уголовным делам о мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ), номер: 277822

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………….. 3
Глава 1. Общие аспекты мошенничества в сфере страхования …….. 6
1.1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере страхования ………………………………………………………6
1.2. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования ……………………………………………………14
Глава 2. Особенности производства по уголовным делам о мошенничестве в сфере страхования ……………………………23
2.1. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве в сфере страхования …………………………23
2.2. Особенности доказывания мошенничества в сфере страхования 31
2.3. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о мошенничестве в сфере страхования ……………………40
2.4. Особенности применения мер принуждения по делам о мошенничестве в сфере страхования ………………………………….50
2.5. Особенности окончания расследования дел о мошенничестве в сфере страхования …………………………………58
Заключение …………………………………………………………………. 67
Список использованных источников и литературы ………………… 70


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. – 2014. - N 31. - Ст. 4398.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.
5. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 33. - Ст. 3349.
6. Федеральный закон от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 49. - Ст. 6752.
7. Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 г. № 3 (ред. от 04.09.2012) «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» (вместе с «Правилами медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений») // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 4. - Ст. 608.
8. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // Собрание законодательства РФ. – 2008. - № 47. - Ст. 5489.
9. Приказ МВД России от 02.03.2009 г. № 185 (ред. от 22.12.2014) «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2009 г. № 14112) // Российская газета. – 2009. - № 122. – 07 июля.
10. Приказ МВД РФ от 01.04.2011 г. № 154 «Об утверждении формы справки о дорожно-транспортном происшествии» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2011 г. № 20671) // Российская газета. – 2011. - № 101. – 13 мая.
11. Письмо Генпрокуратуры СССР от 12.02.1990 N 34/15, Верховного Суда СССР от 12.02.1990 N 01-16/7-90, МВД СССР от 15.03.1990 N 1/1002, Минюста СССР от 14.02.1990 N К-8-106, КГБ СССР от 14.03.1990 N 441/Б (с изм. от 30.09.2011) «Об Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами» (вместе с "Инструкцией ..." от 18.10.1989 N 34/15) // СПС КонсультантПлюс, 2017.



2. Судебная практика
12. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 14. - Ст. 1271.
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 г. № 1 (ред. от 30.06.2015) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2004. - № 60. – 25 марта.
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 41 (ред. от 24.05.2016) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // Российская газета. – 2013. - № 294. – 27 декабря.
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» // Российская газета. – 2013. - № 294. – 27 декабря.
16. Приговор Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от 15 сентября 2014 г. по уголовному делу № 1-225/2014 // http://sudact.ru/
17. Приговор Елабужского городского суда Республики Татарстан от 25 октября 2016 г. по уголовному делу № 1-238/2016 // http://sudact.ru/
18. Приговор Ленинского районного суда г. Самары от 25 октября 2016 г. по уголовному делу № 1-162/2016 // http://sudact.ru/
19. Приговор Щекинского районного суда Тульской области от 31 октября 2016 г. по уголовному делу № 1-193/2016 // http://sudact.ru/
20. Приговор Кущевского районного суда Краснодарского края от 31 октября 2016 г. по уголовному делу № 1-287/2016 // http://sudact.ru/
21. Приговор Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 10 ноября 2016 г. по уголовному делу № 1-1372/2016 // http://sudact.ru/
22. Приговор Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от 11 ноября 2016 г. по уголовному делу № 1-532/2016 // http://sudact.ru/
23. Приговор Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 2 декабря 2016 г. по уголовному делу № 1-411/2016 // http://sudact.ru/

3. Литература и иные источники
24. Анохина А.О. Мошенничество в имущественном страховании // Вестник Ставропольского государственного университета. - 2011. - № 75. С. 16.
25. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - С. 293.
26. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012. - 752 с.
27. Боровских Р. Н. Основы криминалистической характеристики преступлений в сфере страхования // Российский следователь. - 2013. - № 20. - С. 7.
28. Гаевой А.И. Критерии допустимости технических средств в уголовном процессе // Власть закона. - 2014. - № 2. - С. 54.
29. Газетдинов Н.И. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / Н.И.Газетдинов. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Казань: Казанский университет, 2012. – 302 с.
30. Гвоздков А. В. Расследование мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 1991. - С. 91.
31. Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. Под общей редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – 614 с.
32. Грушев В.В. Судебная практика и вопросы квалификации по уголовным делам о мошенничестве / Комментарий судебной практики . - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2015. - Вып. 12. - С. 128
33. Ершов В.А. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / В.А. Ершов. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2014. – 207 с.
34. Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства. - М.: Юрлитинформ, 2010. - С. 102.
35. Иванов Н.А. Логика, физика и химия установления абсолютной давности исполнения/нанесения реквизитов документов // Эксперт-криминалист. - 2015. - № 2. - С. 6.
36. Калиновский К. Конспект лекций по уголовному процессу. - СПб., 2014. – 132 с.
37. Крупницкая В.И. Уголовный процесс: учеб. Пособие / В.И. Крупницкая, А.А. Меджевский, Р.В. Шатовкина; РАНХиГС, Сиб. Ин-т упр. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014. – 358 с.
38. Крылов И.В. Способы совершения мошенничества в условиях неочевидности // Бизнес в законе. - 2013. - № 7. - С. 82.
39. Николаева Ж.А. Проблемы судебно-экспертной деятельности // Прокурор. - 2015. - № 1. - С. 83.
40. Маслов В.А. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования: дисс. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2015. – 188 с.
41. Митрохин В.К. Страховая экспертиза в системе административно-правового механизма противодействия страховому мошенничеству // Административное право и процесс. - 2011. - № 10. - С. 16.
42. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристъ, 1997. - С. 75.
43. Першин А.Н. Исследование документов: ретроспективный анализ // Эксперт-криминалист. - 2013. - № 3. - С. 6.
44. Петрухина А.Н. Проблема соблюдения принципа презумпции невиновности при назначении экспертизы по уголовным делам // Эксперт-криминалист. - 2014. - № 4. - С. 10.
45. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. - М.: Проспект, 2011. - С. 377.
46. Россинский С.Б. Понятие и сущность следственных действий в уголовном судопроизводстве: дискуссия продолжается // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2015. - № 2. - С. 16.
47. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. // СПС КонсультантПлюс, 2014.
48. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. А.В. Смирнова // СПС КонсультантПлюс, 2012.
49. Трубкина О.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний: Дисс. … кан. Юрид. наук. – Иркутск, 2015. – 226 с.
50. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Л.Б. Алексеева, Л.А. Воскобитова, В.А. Давыдов и др.; под ред. П.А. Лупинской. - М.: Юристъ, 2005. - 815 с.
51. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева [и др.] ; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. — Рос тов н/Д : Феникс, 2015. — 445 с.
52. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 5е изд., перераб. — М.: Норма : ИНФРАМ, 2012. — 768 с.