Диплом Особенности досудебного производства по уголовным делам о мошенничестве с использованием платёжных карт (ст. 159.3 УК РФ), номер: 269991

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………….. 3
Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика общеопасных деяний, квалифицируемых как мошенничество с использованием платёжных карт …………………..

7
1.1. Уголовно-правовая характеристика мошенничества с использованием платёжных карт …..…………………………………..
7
1.2. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платёжных карт ……………………………………...
16
Глава 2. Особенности реализации отдельных уголовно-процессуальных институтов по уголовным делам о мошенничестве с использованием платёжных карт ……………………………………

25
2.1. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве с использованием платёжных карт ………………………………………
25
2.2. Особенности доказывания мошенничества с использованием платёжных карт ………………………………………………………….
34
2.3. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о мошенничестве с использованием платёжных карт ……..
46
2.4. Особенности окончания расследования дел о мошенничестве с использованием платёжных карт ………………………………………
55
Заключение …………………………………………………………………. 62
Список использованных источников и литературы ………………… 68

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - N 31. - Ст. 4398.
2. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС КонсультантПлюс, 2017.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 5. - Ст. 410.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 6. - Ст. 492.
7. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 33. - Ст. 3349.
8. Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О национальной платежной системе» // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 27. - Ст. 3872.
9. Приказ Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 N 7339) // Российская газета. – 2006. - № 13. – 25 января.
10. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544) // Российская газета. – 2013. - № 282. – 13 декабря.
11. Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 (ред. от 07.11.2016) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 N 34570) // Российская газета. – 2014. - № 260. – 14 ноября.
12. Приказ СК России от 11.10.2012 N 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27314) // Российская газета. – 2013. - № 48. – 06 марта.
13. Приказ ФСКН РФ от 09.03.2006 N 75 «О реализации Приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. N 39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете преступлений"» (вместе с «Инструкцией о порядке организации приема, регистрации и проверки в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ сообщений о преступлениях») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2006 N 7682) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. - № 16. – 17 апреля.
14. Приказ ФСБ РФ от 16.05.2006 N 205 «Об утверждении Инструкции по организации в органах Федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.10.2006 N 8364) // Российская газета. – 2006. - № 236. – 20 октября.
15. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П) (ред. от 14.01.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 N 6431) // Вестник Банка России. – 2005. - № 17. – 30 марта.

2. Судебная практика
16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 (ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Российская газета. – 2003. - № 9. – 18 января.
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. – 2008. - № 4. - 12 января.
18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 41 (ред. от 24.05.2016) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // Российская газета. – 2013. - № 294. – 27 декабря.
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Российская газета. – 2016. - № 266. – 24 ноября.
20. Приговор Кулебакского городского суда Нижегородской области от 23 декабря 2013 г. по уголовному делу № 1-56/2013 // http://sudact.ru/
21. Приговор Первореченского районного суда города Владивостока от 29 мая 2014 г. по уголовному делу № 1-167/2014 // http://sudact.ru/
22. Приговор Саровского городского суда Нижегородской области от 09 июля 2014 г. по уголовному делу № 1-74/2014 // http://sudact.ru/
23. Приговор Печорского городского суда Республики Коми от 12 августа 2014 г. по уголовному делу № 1-22/2014 // http://sudact.ru/
24. Приговор Звениговского районного суда Республики Марий Эл от 25 июня 2015 г. по уголовному делу № 1-21/2015 // http://sudact.ru/
25. Приговор Кироского районного суда г. Курска от 21 июля 2015 г. по уголовному делу № 1-79/2015 // http://sudact.ru/
26. Приговор Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края от 17 декабря 2015 г. по уголовному делу № 1-982/2015 // http://sudact.ru/
27. Приговор Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края от 15 января 2016 г. по уголовному делу № 1-40/2016 // http://sudact.ru/
28. Приговор Октябрьского районного суда города Архангельска от 20 января 2016 г. по уголовному делу № 1-16/2016 // http://sudact.ru/
29. Приговор Индустриального районного суда города Перьми от 24 мая 2016 г. по уголовному делу № 1-213/2016 // http://sudact.ru/
30. Приговор Первомайского районного суда города Кирова от 25 мая 2016 г. по уголовному делу № 1-180/2016 // http://sudact.ru/
31. Приговор Асбестовского городского суда Свердловской области от 25 мая 2016 г. по уголовному делу № 1-130/2016 // http://sudact.ru/
32. Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда от 8 июня 2016 г. по уголовному делу № 1-27/2016 // http://sudact.ru/
33. Приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края от 15 сентября 2016 г. по уголовному делу № 1-469/2016 // http://sudact.ru/
34. Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 18 октября 2016 г. по уголовному делу № 1-654/2016 // http://sudact.ru/
35. Приговор мирового судьи судебного участка № 6 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода от 28 июня 2013 г. № 1-42/2013 // http://sudact.ru/
36. Практика рассмотрения уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате (статьи 159, 159.1 – 159.6 и 160 УК РФ), рассмотренных судами Пензенской области в 2014-2015 г.н. // http://www.oblsud.penza.ru/item/1220/

3. Литература и иные источники
37. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2012. - 752 с.
38. Возмещение потерпевшему морального и материального вреда, причиненного преступлением // Прокуратура Республики Башкортостан. - URL: http://bashprok.ru/the_prosecutor_explained/01.03.2014.php
39. Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. Под общей редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. – М.: Новосибирский государственный университет, 2015. – 614 с.
40. Грушев В.В. Судебная практика и вопросы квалификации по уголовным делам о мошенничестве / Комментарий судебной практики. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2015. - Вып. 12.
41. Информационно-аналитическая записка о состоянии преступности и результатах оперативно-служебной деятельности Управления МВД России по г. Н.Новгород // https://52.мвд.рф/Dejatelnost/Otcheti_dolzhnostnih_lic/nach/gorod/материалы-к-отчету-начальника-умвд-росси
42. Как защитить свои сим-карты от перевыпуска по фальшивой доверенности // ИА «Банки.ру». – URL: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=250583&PAGEN_1=2
43. Кантышев П. Хакеры украли у владельцев Android 349 млн рублей за четыре квартала // https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/13/660728-hakeri-ukrali-android
44. Козлова Н. PIN-не код // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2017. - № 7279 (113). – 25 мая. – URL: https://rg.ru/2017/05/25/kabmin-odobril-uzhestochenie-nakazaniia-za-obman-s-bankovskimi-kartami.html
45. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. - М.: Проспект, 2015. - Т. 1. - 792 с.
46. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2017. - 736 с.
47. Кримининалистика: курс лекций / сост.: Р.И. Гадельшин, А.Л. Мишуточкин; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2016. – 296 с.
48. Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., профессора В.Д. Зеленского и д.ю.н., профессора Г.М. Меретукова – СПб, Издательство «Юридический центр», 2015. - 704 с.
49. Крупницкая В. И. Уголовный процесс : учеб. пособие / В. И. Крупницкая, А. А. Меджевский, Р.В. Шатовкина ; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 358 с.
50. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016. – 1278 с.
51. Лавров В.П., Рахматуллин Р.Р., Романов В.И., Шалимов А.Н. Криминалистика: Краткий курс (конспект) лекций. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2014. – 171 с.
52. Логинов Е.А. Криминалистика: Учеб. пособие / Е.А. Логинов. — 2-ое изд., перераб. и доп. — Одинцово: Одинцовский гуманитарный университет, 2014. - 278 с.
53. Мошенничество в платёжной сфере. Бизнес-энциклопедия / под ред. А.С. Воронина. – М., 2016. – 199 с.
54. Об официальном отзыве Правительства на законопроект об усилении уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств // Правительство России. – 25 мая 2017 г. – URL: http://government.ru/activities/selection/303/27795/
55. Отчёт начальника Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду полковника полиции В.Н. Пронина перед депутатами Городской Думы «Об итогах деятельности полиции за 2016 год» // https://52.мвд.рф/Dejatelnost/Otcheti_dolzhnostnih_lic/nach/gorod/материалы-к-отчету-начальника-умвд-росси
56. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. // СПС КонсультантПлюс, 2014.
57. Сбербанк и несанкционированная замена сим-карт // ИА «Банки.ру». – URL: http://www.banki.ru/blog/KiraSoft/5278.php
58. Словари и энциклопедии на Академике // http://dic.academic.ru
59. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. А.В. Смирнова // СПС КонсультантПлюс, 2012.
60. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева [и др.] ; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. - Рос тов н/Д : Феникс, 2015. - 445 с.
61. Ураков Д.И. О некоторых уголовно-процессуальных проблемах проведения предварительного расследования по уголовным делам о мошенничестве // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2015. - № 1 (29). – С. 349-352.
62. Ураков Д.И. Уголовное преследование по уголовным делам о мошенничестве в сфере экономической деятельности: дисс. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2017. – 254 с.
63. Хилюта В.В. Момент окончания хищения: практика применения теоретический концепций // Вестник БДУ, сер. 3 – 2010. - № 3. – С. 93.
64. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. - М., 2010.
65. Южин А.А. Мошенничество и его виды в российском уголовном праве: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2016. – 238 с.