Диплом основы банковской безопасности при кредитовании физических лиц, номер: 308066

Содержание

Введение………………………………………………………. 3
ГЛАВА 1. ОБЩИЙ ОБЗОР БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ……. 5
ГЛАВА 2. МОШЕННИЧЕСТВО В РОЗНИЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ…....................... 14
ГЛАВА 3. СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО УРОНА ДЛЯ БАНКА ОТ ДЕЙСТВИЙ СТОРОННИХ ЛИЦ И ИНСАЙДЕРОВ…………. 48
Заключение ……………………………………………………. 71
Список литературы ………………………………………….. 74
Список литературы

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья и четвертая// Справочно-правовая система Консультант Плюс.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) / Справочно-правовая система Консультант Плюс.
3. ФЗ от 10 июля 2002г. №86-Ф3 «О Центральном банке Российской Федерации» (в ред. от 05.07.2015г.) // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
4. ФЗ от 03февраля 1996г. № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности (в ред. от 01.09.2015г..) // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
5. Алескеров С.И., Землин А.И., Ольховская Н.П. Банковское право. Практикум: Учебное пособие. – М.: Экономика, 2016г., стр. 20 – 26
6. Апелляционное определение Самарского областного суда от 6 ноября 2015 г. по делу № 22-5851/2015 // Самарский областной суд: официальный сайт. URL: oblsud.sam.sudrf.ru
7. Балобанов А. Банки и банковское дело: учебник для вузов, 2-е издание. – СПб.: Питер, 2017г., стр. 7 – 21
8. Банковский кризис в России: причины, последствия кризиса банковской системы – 2015. // Интернет-портал «Экономический кризис.ру» - http://www.economic-crisis.ru/novosti-crizisa/bankovskij-krizis-v-vrossii.html
9. Банковское дело: учебное пособие. Под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой П.Л. – СПб.: Питер, 2016г., стр. 13 – 14
10. Банковское дело. Под ред. Лаврушина О.И. – М.: «Финансы и статистика», 2015г., стр. 3 – 23
11. Банковское дело: управление и технологии. Под ред. А.М.Тавасиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016г., стр. 28 – 30.
12. Бушков И.А. Особенности назначения и производства экспертиз по делам о мошенничестве в кредитной сфере // Вопросы российского и международного права. 2017.Том 7. № 3А. С. 202-209.
13. Васягин И.А.Специфика организации расследования мошенничества в сфере кредитования//Сборник Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминалистики Материалы VI научно-практической конференции. Редколлегия: Н.Н. Азисова [и др.]. 2017. С. 51-54
14. Выступление на XХ съезде Ассоциации российских банков (Председатель Банка России С.М. Игнатьев). // Данные Интернет-портала Банка России cbr.ru: http://www.cbr.ru/today/publications_reports/print.asp?file=Ignatiev_XX_arb.htm
15. Дементьева С., Алешкина Т. Банки совсем опустели // Газета «Коммерсантъ» № 234(4051) от 23.12.2016г., стр. 2
16. Жарковская Е.П., Арендс И.О.. Банковское дело. – М.: «Омега-Л», 2017г., стр. 15 – 36
17. Кагарлицкий Б. Глобальная ломка. // Журнал «Наши деньги», 2016г., № 11 (57), стр. 12 – 16
18. Киселева Е.А.. Макроэкономика. – М.: Эксмо, 2017г., стр. 184 – 186
19. Кроливецкая Л. П., Белоглазова Г. Н. Банковское дело: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2016г., стр. 11 – 30
20. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования – М.: КноРус, 2017г., стр. 28
21. Островская О. М. Банковское дело. - М.: Пресс-сервис 2017г., стр. 18 – 22
22. Приговор Промышленного районного суда г. Самары от 13 августа 2015 г. по делу № 1-454/2015 // Официальный сайт Промышленного районного суда г. Самары. URL: promyshleny.sam.sudrf.ru
23. Саркисянц А. О роли банков в экономике. // Вопросы экономики. – 2016г., № 3, стр. 11
24. Финансы и кредит. Учебное пособие. Ковалева А.М. 2015
25. Чайкина Ю., Алешкина Т. Банки простились с длинным долларом // Газета «Коммерсантъ» № 55П (4110) 30.03.2009г., стр. 10
26. Чувиляев П. 7 трилионов на кризис // Журнал «Деньги» № 50 (705) от 22.12.2008г., стр. 17
27. Электронный портал finlit.online (http://finlit.online), раздел «Финансы», подраздел «Деньги и кредит», статья «Двух уровневая банковская система и её развитие в период перехода к рынку».
28. Электронный портал banki.ru (http://www.banki.ru).
29. Электронный портал «Центр управления финансами» (http://center-yf.ru) Мошенничество в розничном кредитовании.
30. Электронный портал «Фин-Бух» (http://www.fin-buh.ru) (А.Б. Чернобыльская).