Диплом Организация борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём (на примере УЭБ и ПК УМВД России по Ярославской области), номер: 313302

"Оглавление

Введение …………………………………………………………………….………3
1. Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем как социально-правовое явление…………………………7
1.1 Становление и развитие законодательства о противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем в России ……………………………………………………………………….…...…..7
1.2 Понятие и социальная обусловленность легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем ………………..…………….11
2. Проблемы квалификации легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем на современном этапе в России........................................................................................................................18
2.1 Проблемы квалификации легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем по объективным признакам……..18
2.2 Проблемы квалификации легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем по субъективным признакам……39
3. Вопросы организации борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем (на примере УЭБ и ПК УМВД России по Ярославской области)……………………………………….46
3.1 Предупреждение и пресечение легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем УЭБ и ПК УМВД России по Ярославской области ………………………………………………………………46
3.2 Повышение эффективности деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Ярославской области в области борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем………………………………56
Заключение ..............................................................................................................64
Список используемых источников …………………………………………….69
Приложения ……………………………………………………………………….74

Список используемых источников

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. - 25 декабря 1993 г.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2018) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
5. Уголовный кодекс РСФСР 22.11.1926 г. / Свод Узаконений РСФСР. - 1926. - № 80. - Ст. 600 (утратил силу).
6. Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1960. - № 40. - Ст. 153 (утратил силу).
7. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418.
8. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
9. Указ Президента Российской Федерации от 24 мая 1994 г. № 1016 «О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994 - 1995 годы» // Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 5. - Ст. 403.
10. Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений) // Доступ из Справочно-правовой системы «Гарант».
11. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.10.1996 № 18-П «По делу о проверке конституционности статьи 6 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина О.В. Сушкова» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 45. - Ст. 5203.
12. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 № 6-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 17. – Ст. 1657.
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // БВС РФ. - 2015. - № 9. - С. 6.
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Российская газета. - № 109. - 21.05.2010.
15. Обзор судебной практики по уголовным делам Верховного Суда РФ за 3 квартал 2016 г. // БВС РФ. – 2017. – № 1. – С. 15.
16. Обзор судебной практики по уголовным делам Верховного Суда РФ за 1 квартал 2017 г. // БВС РФ. – 2017. – № 4. – С. 19.
17. Обзор судебной практики по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2 квартал 2015 г. // БВС РФ. – 2015. – № 6. – С. 17.
18. Обзор судебной практики по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2 квартал 2016 г. // БВС РФ. – 2016. – № 11. – С. 17.
19. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2017 г. по уголовным делам // БВС РФ. – 2017. – № 10. – С. 11.
20. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2015 г. по уголовным делам // БВС РФ. – 2016. – № 4. – С. 19.

Учебники, монографии, брошюры

21. Абрамов Е.А. «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. Сборник материалов. - М., 1994. - С. 8-10.
22. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002. - С. 220.
23. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступление в сфере экономической деятельности. - М., 1998. - С. 181.
24. Кругликов Л.Л. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). – М., 2004. – С. 77.
25. Комментарий к Федеральному закону ""О полиции"" (постатейный) / Ю.Е. Аврутин, С.П. Булавин, Ю.П. Соловей и др. - М.: Проспект, 2012. – С. 5.
26. Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации – 7-е изд., перераб. и доп. - М., 2014. - С. 187.
27. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева. М.: Спарк, 1997.
28. Овчинский B.C., Эминов В.Е. Основы борьбы с организованной преступностью. - М., 1996. - С. 186.
29. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М., 2005. – С.324.
30. Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, приобретенного преступным путем (на примере Северо-Западного Федерального округа РФ). – СПб., 2015. – С. 102.

31. Радченко В.И. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. - М., 1994. - С. 386.
32. Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник. – М., 2011. – С. 134.
33. Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. - М., 1988. - С. 69.

Периодические издания

34. Арефьев А.Ю. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений в положениях нормативных правовых актов МВД России. // Пробелы в российском законодательстве. - 2014. - № 1. - С. 45.
35. Башкатова А. Всемирный банк бросил тень на Россию // Независимая газета. - 23.07.2010.
36. Галкин Д.В. Расследование легализации (отмывания) преступных доходов: основные подходы к доказыванию умысла // Российский следователь. - 2017. - № 14. - С. 3 - 5.
37. Глызин С.В. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Современные гуманитарные исследования. – 2016. – № 5. – С. 56.
38. Краплин П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Аспирант и соискатель. – 2017. – № 1. – С.32.
39. Кондраткова Н.В. О легализации преступных доходов в России // Альманах современной науки и образования. - 2015. - № 10 (100). - С. 77.
40. Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. – 2015. – № 11. – С. 26.
41. Клепицкий И.А. ""Отмывание денег"" в современном уголовном праве // Государство и право. - 2012. - № 8. - С. 37.
42. Курченко В.Н. Толкование легализации преступных доходов // Российский юридический журнал. - 2016. - №5. - С. 93 - 99.
43. Лопашенко Н.А. Глава 22 УК нуждается в совершенствовании // Государство и право. - 2000. - № 12. - С. 112.
44. Шестак В.А. Современные особенности привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности // Российская юстиция. - 2017. - № 10. - С. 24 - 27.
45. Пластинина Н. Посадить предпринимателя-мошенника до суда - просто и законно! // Жилищное право. - 2017. - № 8. - С. 7 – 20.
46. Ревин В.П., Стахов Я.Г. Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9 - 12.
47. Токманцев Д.В. Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений // Уголовное право. - 2015. - № 4. - С. 68.
48. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журнал российского права. - 2016. - № 12. - С. 91 - 98.
49. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. - 2012. - № 10. - С. 20 - 24.
50. Яни П. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. - 2014. - № 4. - С. 26.

Электронные ресурсы

51. Управление МВД России по Ярославской области (подразделения полиции) (электронный ресурс) URL: https://76.xn--b1aew.xn--p1ai/gumvd %B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B D0%B8%D0%B8. (дата обращения: 18.05.2018)
"