Контрольная Национально-этническая платежная система Хавала, номер: 195936

"Национально-этническая платежная система Хавала
(выявление и противодействие
в рамках борьбы с финансированием терроризма)

Международный терроризм, незаконный оборот наркотических средств и человеческих органов, торговля оружием, людьми – новые, так называемые, нетрадиционные угрозы глобальной безопасности – требуют выработки принципиально новых подходов к своему решению. Как показали события последнего десятилетия, эффективная борьба с источниками такого рода угроз невозможна без обеспечения действенного контроля над финансовой составляющей незаконной деятельности в данных сферах. И если контроль над легальными финансовыми институтами в целом обеспечен в подавляющем большинстве стран, то неформальные системы расчетов, оперирующие сопоставимыми суммами, до недавнего времени находились вне поля зрения органов финансового мониторинга и спецслужб.
"