Диплом Мошенничество в сфере кредитования и его профилактика органами внутренних дел, номер: 282421

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 7
1.1 Объективные признаки деяния, предусмотренного статьей 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 7
1.2 Сущностная характеристика субъективных признаков мошенничества в сфере кредитования 14
ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 20
2.1 Анализ современного состояния мошенничества в сфере кредитования 20
2.2 Детерминирующие факторы преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ 25
2.3 Личность преступника, совершившего мошенничество в сфере кредитования: общий и специальный аспект 28
ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДИТОВАНИЯ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИХ ИХ РЕШЕНИЯ 34
3.1 Содержание мер предупреждения сотрудниками ОВД 34
3.2 Проблемы предупреждения мошенничества в сфере кредитования сотрудниками ОВД 40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 53

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 1990. – № 21. – Ст. 3110.
4. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ // СЗ РФ. – 2012. – № 49. – Ст. 6752.
5. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.04.2012 № 6 [Электронный ресурс]. – URL: http:// www.vsrf.ru/ (дата обращения: 03.02.2017).
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СЗ РФ. – 2007. – № 9. – Ст. 1870.

Специальная литература

7. Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование. – М., 2010. – 368 c.
8. Антонян Ю. М. О структуре личности преступника и особенностях ее системных связей // Труды ВНИИ МВД СССР. – 1974. – № 29. – С. 99-100.
9. Антонян Ю. М. Системный подход к изучению личности преступника // Советское государство и право. – 1974. - № 4. – С. 88-93.
10. Алексеев Д. Г. Банковское право: учебное пособие / С. В. Пыхтин, Е. Г Хоменко. – Москва: НОРМА-ИНФРА, 2011 – 535 с.
11. Ванцев В. А. Борьба с кредитными преступлениями: диссертация: дис. … канд. юрид. наук / В. А. Ванцев. – Москва, 2012. – 171 с.
12. Ворошилин Е. В. К вопросу об особенностях законодательной конструкции объективной стороны мошенничества (ст. 159 УК РФ) / Е. В. Ворошилин // Право и практика. – 2014. - №1. – С. 13.
13. Галустьян К. О. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, посягающие на законные интересы кредиторов и вкладчиков кредитных организаций Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук / К. О. Галустьян. – Москва, 2005. – 118 с.
14. Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. – Владивосток, 1979. – 132 c.
15. Журавлев М. Актуальные вопросы судебной практики по уголовным делам о мошенничестве / М. Журавлев, Е. Журавлева // Уголовное право. – 2012. - №2. – С. 28.
16. Кабалоев М. А. Что включают в себя понятия «недостоверные сведения» и «сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию»? [Электронный ресурс]. – URL: http://прокуратурасамарскойобласти.рф. (дата обращения: 03.02.2017).
17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://stykrf.ru/159-1. (дата обращения: 03.02.2017).
18. Колесников Р. В. Криминологическая характеристика лиц, совершающих угоны и хищения транспортных средств // Вестник Воронежского института МВД России. – 2010. - № 2. – С. 38-45.
19. Кравцов И. А. О некоторых характеристиках личности преступника, совершившего мошенничество в сфере кредитования // Вестник Воронежского института МВД России. – 2016. - №5.
20. Курганов С. И. Теоретические вопросы изучения личности преступника // Личность преступника и предупреждение преступлений: сборник научных трудов ВНИИ МВД СССР. – М., 1987. – С. 26-33.
21. Кургузкина Е. Б. Учение о личности преступника: монография. – М., 2002. – 212 с.
22. Ларичев В. Д. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты / В. Д. Ларичев, Г. М. Спирин. – Москва, 2011.
23. Личность преступника / под ред. В. Н. Кудрявцева. – М., 1971. – 356 c.
24. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть. – М., 2011. – 1002 c.
25. Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. – URL: https:// мвд.рф /Deljatelnost/statistics (дата обращения: 19.02.2017).
26. Польшиков А. В. Криминологическая характеристика лиц, совершающих изготовление и оборот детской порнографии в сети интернет // Общество и право. – 2009. – № 3. – С. 190-194.
27. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – Москва: Инфра-М, 2012. – 212 с.
28. Сахаров А. Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. – М., 1961. – 279 c.
29. Скобликов П. А. Новый закон об ответственности за кредитное мошенничество и первые гримасы правоприменительной практики [Электронный ресурс]. – URL: http://zakon.ru/Discussions/. (дата обращения: 03.02.2017).
30. Сердюк П. Л. Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовое и криминологическое исследование / П. Л. Сердюк. – Москва: Юрлитинформ, 2009. – 123 с.
31. Сердюк П. Л. Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовое и криминологическое исследование: лекции / П. Л. Сердюк. – Москва: Юрлитинформ, 2013. – 104 с.
32. Соловьев В. С. Социально-правовые свойства личности преступников, совершающих преступления против общественной нравственности в отношении несовершеннолетних // Вестник Владимирского юридического института. – 2011. - № 3. – С. 140-143.
33. Ткачук И. Б. Объективизация данных проверки кредитных заявок: / И. Б. Ткачук. // Управление в кредитной организации. – 2015. – № 5. – С. 107–110.
34. Урда М. Проблемы применения ст. 159.1 УК РФ / М. Урда, С. Шевелоева // Уголовное право. – 2013. - № 6. – С. 72.
35. Шебанов Д. В. О некоторых проблемах криминологической обоснованности современного российского уголовного законодательства // Теория и практика общественного развития. – 2015. - № 1. – С. 51-53.
36. Шувалов Н. В. Фальсификация и инсценировка с использованием юридического лица при мошенничестве в сфере кредитования / Н.В. Шувалов. // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – № 3. – 138 – 143 с.