Диплом Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов, номер: 29753

Введение
Глава 1. Противодействие отмыванию «грязных» денег – основная задача участников экономических связей
1.1. Понятие легализации денежных средств, полученных преступным путем
1.2. История возникновения понятия «отмывание» денежных средств, полученных преступным путем путем
1.3. Способы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем
Глава 2. Международные опыт борьбы в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
2.1 Международные инициативы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
2.2. Опыт борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем (на примере Франции)
2.2.1 Особенности французского законодательства по борьбе с легализацией (отмыванием) «грязных» денег
2.2.2 Организация надзора за кредитно-финансовыми институтами во Франции
2.2.3 Организация борьбы во французских кредитных институтах с проникновением грязных»денег
Глава 3. Формирование системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации
3.1 Становление российского законодательства, направленного на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
3.2 Система противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем в России
3.3 Российская практика противодействия легализации незаконно полученных доходов
Заключение
Список использованной литературы