Диплом Методика расследования мошенничества, номер: 6904

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 5
§ 1 Данные о способах совершения преступления 5
§ 2 Данные об орудиях, средствах и следах преступления 11
§ 3 Данные о лицах, совершающих мошенничество 15
ГЛАВА 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ 20
§ 1 Особенности возбуждения уголовного дела 20
§ 2 Типичные следственные ситуации и механизм их разрешения 26
ГЛАВА 3. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ 36
§ 1 Осмотр места происшествия 36
§ 2 Допрос потерпевшего и свидетелей 40
§ 3 Допрос подозреваемого (обвиняемого) 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 58

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Законодательные и нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. // Российская Газета. 25 декабря 1993 г.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изменениями от 29 мая, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 30 июня, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 22 апреля, 29 июня, 2 декабря 2004 г.) // Российская газета. 22.12.2001. № 249.
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954.
4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 15 декабря 2003 г. № 50. Ст. 4848.
5. Федеральный закон от 18 апреля 1991 года № 1026-1 'О милиции' // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 503; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 360; № 32, ст. 1231; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2964; 1999, № 14, ст. 1666; № 49, ст. 5905; 2000, № 31, ст. 3204; № 46, ст. 4537; 2001, № 1 (часть II), ст. 15; № 31, ст. 3172; № 32, ст. 3316; 2002, № 27, ст. 2620; № 30, ст. 3029; 2003, № 2, ст. 167; Российская газета. 2003. 1 июля.
6. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание Законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 2, ст. 233; 2000, № 1 (часть I), ст. 8; 2001, № 13, ст. 1140, 2003, № 2, ст. 167; Российская газета. 2003. 1 июля.
7. Федеральный закон от 29 июня 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998, N 31. Ст. 3813.
8. Инструкция по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации. Утверждена Приказом Министра МВД «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» от 10.02.2006. № 70.

Научная литература и материалы периодической печати

1. Анненков С.И. Расследование мошенничества. Саратов, юрид. ин-т., 1992. – 295 с.
2. Арестова Е.Н. Деятельность органов внутренних дел на этапе возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2003. № 5. С. 14-16.
3. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1995. – 242 с.
4. Бушинская М.Г. Факторы, детерминирующие противодействие расследованию мошенничества // Вестник Московского университета МВД России. 2006. № 1. С. 64-69.
5. Бушинская М.Г., Дубровин С.В. Сокрытие преступлений как способ противодействия расследованию мошенничества // Закон и право. 2006. № 1. С. 35-38.
6. Быков В.М. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник криминалистики. 2005. № 1. С. 51-54.
7. Быков Ю.М. Социальные последствия мошенничества в сфере
страхования // Российский следователь. 2005. № 9. С. 39-42.
8. Вербицкий В. Лох на троне // Юридический мир. 2004. № 10. С. 30-40.
9. Волков Е.А. Расследование мошенничества. Лекция. М.: МЮИ МВД России, 1996. – 32 с.
10. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / Под ред. Е.П.
Ищенко. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 128 с.
11. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. Учебное пособие – М.: "Книжный мир", 2004. – 332 с.
12. Горшенков А.Г., Горшенков Г.Г., Криминальная виктимность предпринимательства / Горшенков А.Г., Горшенков Г.Г.
Проблемы преступности. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. С. 220-223.
13. Дергай Б.И., Ефимов М.Е., Квашис В.Е., Шванкова М.В. Квалификация и расследование мошенничества. Минск., 1973. – 215 с.
14. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001. – 344 с.
15. Жердева Н.И. Преступления, совершаемые под видом
благотворительной деятельности // Российский следователь. 2005. № 5. С. 27-33.
16. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. - М.: «Юрлитинформ», 2005. - 496 с.
17. Исаев А. Инвалюта как инструмент макроэкономического мошенничества // Законность. 2005. № 10. С. 46-48.
18. Комиссаров В.И. и др. Обыск с извлечением компьютерной информации // Законность. 1999. № 3. С. 12-15.
19. Криминалистика: учеб. для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. – 528 с.
20. Куринов Б.А. О некоторых научно-правовых аспектах криминалистической характеристики мошенничества // Государство и право. 2005. № 12. С. 108-111.
21. Ларичев В.Д., Кудрявцев Д.В. Особенности преступлений, совершаемых руководителями банков //Адвокат. 2005. № 2. С. 28-37.
22. Ларичев В.Д., Орлова Е.А. Характеристика мошеннических действий, совершаемых по принципу финансовых пирамид // Адвокат. 2004. № 7. С. 39-50.
23. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: ВНИИ МВД России, 2001. – 284 с.
24. Малинин В.Б. Преступные профессии // Юридическая мысль. 2002. № 3. С. 111-123.
25. Мещерин А.И. Противодействие преступности в сфере
потребительского рынка // Следователь. 2004. № 10 (78). С. 31-33.
26. Никонов В.Н. Судебная инженерно-техническая прочностная экспертиза при расследовании мошенничеств в области автострахования // Уголовный процесс. 2005. № 9. С. 56-63.
27. Подольный Н.А. Информационная основа расследования мошенничества на рынке ценных бумаг // Следователь. 2005. № 9. С. 22-30.
28. Романчугова Т.Ю. Мошенничество, совершенное с использованием лжепредприятий, как объект исследования на предварительном следствии и в суде //Юридическая мысль. 2004. № 3 (22). С. 85-95.
29. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. М.: 'ЛекЭст' 2002. – 316 с.
30. Сотов А.И. Эти коварные векселя: Опыт расследования
мошеннических сделок // Ваш налоговый адвокат. 2005. № 3. С. 46-53.
31. Таратунин Б.К., Цепляева Г.И. Мошенничество или грабеж? // Уголовный процесс. 2005. № 2. С. 3-7.
32. Хорст В.П., Горбик С.В., Пак П.Н. Хищения, совершаемые путем мошенничества в сфере экономической деятельности // Следственная практика. Выпуск 4 (165). - М., 2004. С. 196-218.
33. Ценова Т.Л., Гусев А..В. Допрос обвиняемого по делам о коммерческом
мошенничестве // Закон и право. 2004. № 3. С. 46-48.
34. Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2005. – 208 с.
35. Шатов И.С. "Черный маклер" // Следственная практика. Вып. 2 (163). - М., 2004. С. 172-180.