Курсовая Координация деятельности МВД и других государственных органов в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, номер: 71988

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5
2. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 31

Список литературы

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федеральных законов от 24.01.2011).
2. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173 "О валютном регулировании и валютном контроле" в редакции Федерального закона от 18.07.2011 N 58-ФЗ.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 23 от 18 ноября 2004 г. "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. N 1. С. 6.
4. Архив Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Дело N 1-175-05
5. Архив Суда Ленинского района г. Воронежа. Дело N 1-155-05 от 1 апреля 2005 г
6. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". – М.: "Деловой двор", 2011.- С. 5
7. Герасименко Н.В. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: российский и зарубежный опыт //Адвокат, N 2, февраль 2006.-С.12.
8. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М.: ГУ-ВШЭ, 2004.
9. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. – М.: "Волтерс Клувер", 2011. – С.52.
10. Захаров А.С. ЕС: адвокат против клиента - противодействие легализации преступных доходов//"Закон", N 7, июль 2007 г.
11. Козлов В.А. Налоговое расследование в сфере международного законодательства. М., 2005.
12. Котке К. "Грязные" деньги - как с ними бороться? Справочник по налоговому законодательству / пер. с нем. М., 2005.
13. Лопашенко Н.А. Ответственность за легализацию преступных доходов // Законность. 2002. N 1. С. 20.
14. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности. Выводы и рекомендации Международной конференции в Курмайере (Италия), 18-20 июня 1994 г. // ГИЦ МВД России: Зарубежный опыт. Вып. 4. - М., 2004. С. 4.
15. Рымарук А.И., Лысенков Ю.М., Капустин В.В., Синянский С.А. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. Киев, 2003.
16. Страунинг Э.Л., Сальникова Т.А. О банковской тайне в условиях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Право и экономика, N 10, октябрь 2007.- С.12-13.
17. Третьяков И.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, уголовно-правовыми и криминологическими мерами: Монография / Под ред. В.М. Алиева. СПб.: Изд. "Образование-культура", 2002. С. 33.
18. Щегорцов В.А., Таран В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: учеб. М., 2005.
19. Ясинский И.В. Вопросы имплементации международных стандартов в российское законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - Ежегодник "Публично-правовые исследования", 2006. Том 1
20. Mishkin Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Boston, 2004. P. 280.