Диплом Контрольная деятельность МВД России в области противодействия экономических преступлений, номер: 239036

"Содержание

Введение 3
I глава. Теоретические основы государственного контроля в экономической сфере 6
1.1 Государственный финансовый контроль: понятия и значения 6
1.2 Роль и место МВД в системе органов государственного контроля 15
II глава. Организация деятельности МВД России 19
2.1 Структура и основные полномочия 19
2.2 Организация деятельности ОБЭП 25
III глава. Осуществление контрольной деятельности МВД России в области противодействия экономических преступлений 33
3.1 Основные итоги за 2015 г. 33
3.2 Направления совершенствования деятельности 35
Заключение 42
Список использованной литературы 44

Список использованной литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 22.11.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12125178/#ixzz4S8EUxWky
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12112604/#ixzz4S84xr6x7
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями от 30.11.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10900200/
4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ ""О Счетной палате Российской Федерации"" (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70353474/#ixzz4S866xhPV
5. Федеральный закон ""О полиции"" от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12182530/#ixzz4S8Dr0tsT
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ ""О валютном регулировании и валютном контроле"" (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12133556/#ixzz4S85R60iW
7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ ""Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"" (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/186367/#ixzz4S85sP3Da
8. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ ""О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"" (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12127405/#ixzz4S86MiXL1
9. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ ""Об оперативно-розыскной деятельности"" (с изменениями и дополнениями от 06.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10104229/#ixzz4S8EwsTVw
10. Закон РФ от 21 марта 1991 г. N 943-I ""О налоговых органах Российской Федерации"" (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10164408/#ixzz4S86XKxwn
11. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I ""О банках и банковской деятельности"" (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10105800/#ixzz4S85dyeU8
12. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // СПС Гарант.
13. Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. N 608 ""О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)"" // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/106503/#ixzz4S8DAGsjh
14. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2013 г. N 809 ""О Федеральной таможенной службе"" (с изменениями и дополнениями от 01.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70452790/#ixzz4S87hVuzn
15. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 703 ""О Федеральном казначействе"" (с изменениями и дополнениями от 01.07.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12137879/#ixzz4S876hL4G
16. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 ""Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"" (с изменениями и дополнениями от 12.11.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12137054/#ixzz4S86vSfRK
17. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329 ""О Министерстве финансов Российской Федерации"" (с изменениями и дополнениями от 12.11.2016) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12136348/#ixzz4S86jbhyT
18. Указание Банка России от 5 июня 2013 г. № 3007-У ""О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П “О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств” // ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70311232/#ixzz4QEZ0FVe2
19. Аветисян И.А. Проблемы повышения эффективности государственного и муниципального финансового контроля в Российской Федерации // Проблемы развития территории. 2015. №2 (76). С. 120–134.
20. Алегин А.П. Государство в системе обеспечения экономической безопасности на рынке алкогольной продукции // Российский следователь. 2011. № 9. С. 49.
21. Атаманчук К.В. О состоянии, тенденциях и проблемах Российского общества (аналитические размышления). Кисловодск, 2012.
22. Бровкина Н.Д. Основы финансового контроля: Учебное пособие / Под ред. М.В. Мельник. М.: Магистр, 2011. 384 с.
23. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: методология и организация М.: Издательская компания ИВЦ «Маркетинг», 2014. 417 с.
24. Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М., 2011. 240 с.
25. Грачева Е.Ю. , Хорина Л.Я. Государственный финансовый контроль. М.: Проспект, 2015. 175 с.
26. Григорьев В.Н., Шишков А.А. Уголовно-процессуальная деятельность подразделений по борьбе с организованной преступностью. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011
27. Данилевский Ю.А., Овсянников Л.Н. Состояние и правовое обеспечение государственного финансового контроля в современной России // Финансовый контроль в Российской Федерации: проблемы организации и управления. М.: Ин-т экономики РАН, 2012. С. 63.
28. Девятов С.Г. Реформирование государственного финансового контроля и развитие внутреннего контроля // Бюджет. 2014. № 7. С. 68–71.
29. Есина А.С., Арестова Е.Н. Дознание в органах внутренних дел: пособие. М., 2015. С. 11.
30. Иванюженко А.Б. Государственный и муниципальный финансовый контроль. М.: Нестор-История, 2011. 65 с.
31. Ларьков А. Н. Экономическая преступность и уголовный закон // Преступность и закон. Тезисы конференции. М., 2012. С. 43
32. Мал бизнес, да дорог // Российская газета. 2008. № 67(4624).
33. Миграция в России. 2000–2012. Хрестоматия: в 3 т. М., 2013. Т. 1. Ч. 1.
34. Низовцев А. В. Противодействие финансовым пирамидам // Законность. 2015. № 6. С. 18-20
35. Песчанских Г.В. Деятельность правоприменительных органов по налогообложению хозяйствующих субъектов. Проблемы теории и практики. М., 2011. С. 7.
36. Порфирьев Б.Н. Государственное управление в кризисных ситуациях: мировой опыт и Россия. М., 2012. Вып. 5.
37. Порфирьев Б.Н., Либман А.М. Политические и институциональные факторы управления кризисами: Российский опыт. М., 2013.
38. Трунцевский Ю. В. Финансовая безопасность: понятие и виды финансовых преступлений // Вестник Финансового университета. 2013. № 2. С. 21
39. Чернова В. В. Экономическая безопасность Российской Федерации: противодействие «финансовым пирамидам» // Социально-экономические явления и процессы. 2015. № 1. С. 120-123.
40. Чубаков Г.Н. О консолидации системы государственного финансового контроля и усилении ее результативности // Финансовый контроль в Российской Федерации: проблемы организации и управления. Редкол.: Андрюшин С.А. и др. М.: Ин-т экономики РАН, 2012. С. 73.
41. Доклад Президента Российской Федерации на заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 г. URL: http://www.un.org

"