Диплом Финансовое мошенничество, номер: 191062

Содержание

Введение 3
1. Теоретико-правовые основы финансового мошенничества 6
1.1. История российского уголовного законодательства об ответственности за финансовое мошенничество 6
1.2. Понятие и признаки финансового мошенничества 14
2. Уголовно-правовая характеристика финансового мошенничества 24
2.1. Мошенничество в сфере кредитования 24
2.2. Мошенничество с использованием платежных карт 32
2.3. Мошенничество в сфере страхования 36
3. Проблемы противодействия финансовому мошенничеству в деятельности органов государственной охраны 42
Заключение 51
Список использованных источников 54

Список использованных источников
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). ст. 4921
3. Указ Президента РФ от 07.08.2004 N 1013 (ред. от 01.04.2015) "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2004. N 32. ст. 3314.
4. Апелляционное определение Московского городского суда от 6 мая 2014 г. по делу N 10-5028/2014.
5. Апелляционное определение Московского городского суда от 5 июня 2013 г. по делу N 10-3448/13.
6. Апелляционное постановление Московского городского суда от 25 сентября 2013 г. по делу N 10-8875/13 // СПС «Консультант Плюс»
7. Постановление президиума Курганского областного суда от 5 августа 2013 г. N 44У-149/2013.
8. Постановление Президиума Курганского областного суда от 5 августа 2013 г. по делу N 44У-149/2013.
9. Приговор Первомайского районного суда г. Кирова от 25 апреля 2012 г. по делу N 1-132/2012 (http://pervomaysky.kir.sudrf.ru)
10. Приговор мирового суда судебного участка N 70 Ленинского района г. Кирова от 20 июня 2013 г. по делу N 70/1-38/13 (http://70.kir.msudrf.ru).
11. Приговор мирового суда судебного участка N 70 Ленинского района г. Кирова от 19 апреля 2013 г. по делу N 70/1-29/13 (http://70.kir.msudrf.ru).
12. Приговор по уголовному делу N 1-156/2012. Октябрьский районный суд г. Самары. [Электронный ресурс] СПС "КонсультантПлюс".
13. Постановление Московского городского суда от 31 марта 2014 г. N 4у/1-1590/2014.
14. Александрова И.А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве // Вестник Нижегородской Академии МВД России. 2013. N 21.
15. Багаутдинов Ф.Н., Хафизова Л.С. Финансовое мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспекты противодействия). - М., 2008.
16. Балаян А.Р. Причины и условия, способствующие совершению мошенничества в сфере оборота коммерческого недвижимого имущества //Право и государство: теория и практика. - 2009. - №2 (50).
17. Гаухман Л. Мошенничество: новеллы уголовного законодательства // Уголовное право. 2013. N 3.
18. Голубовский В.Ю. и др. Выявление и раскрытие мошенничества. СПб.: Лань, 2001.
19. Дамирчиев Э. Организация координации борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском Союзе //Уголовное право. - 2009. - №1.
20. Земцова А.В. Проблемы применения статьи 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности") Уголовного кодекса Российской Федерации в области противодействия мошенническим действиям в бюджетной сфере // Российский следователь. 2013. N 16.
21. Ильин И.В. Понятие, характеристика и вопросы профилактики экономического мошенничества (теоретические аспекты). - М.: ВНИИ МВД России, 2008.
22. Казакова М.А. Понятие корпоративного мошенничества как криминологической категории и ее содержание //Следователь.-2009. -№11 (139).
23. Карпов И. Новые способы мошенничества // Законность. 2014. N 4.
24. Карпович О.Г. История российского уголовного законодательства об ответственности за финансовое мошенничество // Финансовое право. 2010. N 10.
25. Квашис В., Генрих Н. Содержание уголовно-правового отношения (концептуальная модель) // Уголовное право. 2010. N 4.
26. Ковбенко Н.Д. Причины и условия, детерминирующие мошенничество //Российская юстиция.- 2008. - №3.
27. Ковбенко Н.Д. Состояние и структура мошенничества в России //Российская юстиция. -2008. - №7.
28. Коснова М. Риски корпоративного мошенничества по оценкам менеджеров //Налоговые споры: теория и практика. - 2009. - №7.
29. Кузькин А.П. Корпоративное мошенничество: масштабы, структура, методы расследования и профилактики //Вестник Саратовской государственной академии права. -2008. -№4 (62).
30. Макаренко М.М. Мошенничество в страховой сфере: проблемы квалификации и расследования // Миграционное право. 2014. N 3.
31. Никитина И.А. Мировой опыт законодательной борьбы с финансовым мошенничеством //Вестник Омского университета. - 2009. - №4 (21)
32. Нудель С.Л. Особенности квалификации мошенничества в сфере кредитования // Российский следователь. 2013. N 13.
33. Осокин Р.Б., Амельчаков И.Ф. Хищение путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество): история, элементы и признаки состава, квалификация. Тамбов: Тамбовский филиал МосУ МВД России, 2005.
34. Сафонов О.М. Проблемы оптимизации российского уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за преступления, совершаемые с использованием компьютерных технологий // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. №4-2.
35. Семенчук В.В., Швец А.В. Проблемы квалификации мошенничества в кредитной сфере в свете последних изменений в уголовном законодательстве. Здесь и далее ссылка сделана на источники, в том числе на судебные решения, опубликованные в СПС "КонсультантПлюс"
36. Смолин С.В. Актуальные вопросы квалификации мошенничества в кредитной сфере // Уголовное право. 2014. N 6.
37. Сычев П.Г. Краткий анализ следственной практики по делам о мошенничестве в банковской сфере // Уголовный процесс. 2011. N 8.
38. Тюнин В.И. Преступления экономические в Уголовном уложении 1903 года // Журнал российского права. 2000. N 4.
39. Тюнин В.И. Экономические преступления в системе дореволюционного уголовного права (эволюция научных представлений) // Государство и право. 2000. N 11.
40. Урда М., Шевелева С. Проблемы применения ст. 159.1 УК РФ // Уголовное право. 2013. N 6.
41. Шеслер А. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право. 2013. N 2.
42. Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. N 7.