Контрольная Банковское право вариант 1, номер: 244165

Содержание

1. Правовой статус кредитной организации 3
2. Охарактеризуйте правовое значение и необходимость Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» 5
3. На примере конкретной кредитной организации разберите применение Банком России мер ответственности за нарушение банковского законодательства 7
Список использованных источников 13

Список использованных источников

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (последняя редакция) // Справочно-правовая система Консультант Плюс
2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (последняя редакция) // Справочно-правовая система Консультант Плюс
3. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) // // Справочно-правовая система Консультант Плюс
4. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) // Справочно-правовая система Консультант Плюс
5. Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И (ред. от 24.05.2015) «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // Справочно-правовая система Консультант Плюс
6. Указание Банка России от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического положения банков» (последняя редакция) // Справочно-правовая система Консультант Плюс
7. Регламент взаимодействия министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Центрального Банка Российской Федерации по вопросам государственной регистрации кредитных организаций (последняя редакция) // Справочно-правовая система Консультант Плюс
8. Ручкина Г.Ф. Право на осуществление банковской деятельности: требования и ограничения // Банковское право. - 2012. - № 4. – С. 21-24
9. Тарасенко О.А. Предпринимательская деятельность субъектов банковской системы России (правовой аспект): дис. докт. юрид. наук. - М., 2014. – 276 с.
10. Форт-Юст / Судебная практика по кредитной истории http://forum.fort-ust.ru/topic/159-sudebnaja-praktika-po-kreditnoi-istorii/ (Дата обращения 27.01.2017)