Диплом Банковская тайна проблемы правового регулирования и пути их преодоления (диссертация), номер: 56316

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 17
1.1. Сущность и роль института банковской тайны в финансовом праве 17
1.2. Международные стандарты и зарубежный опыт правового регулирования банковской тайны 38
1.3. Особенности нормативно-правового регулирования института банковской тайны в российском законодательстве
68
ГЛАВА 2. СУБЪЕКТНЫЙ И ОБЪЕТНЫЙ СОСТАВ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 92
2.1. Анализ субъектного состава правоотношений по поводу соблюдения правовых гарантий и обязанностей хранения банковской тайны, а также правомерного раскрытия сведений, составляющих банковскую тайну 92
2.2. Финансово-правовой анализ сведений, составляющих банковскую тайну 131
ГЛАВА 3. ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 154
3.1. Проблемы обеспечения банковской тайны в процессе кредитования и при продаже портфелей проблемной задолженности 154
3.2. Проблема соотношения публично-правовых обязанностей банков в сфере налогообложения и соблюдения банковской тайны 178
3.3. Проблема ограничения банковской тайны в целях получения информации, необходимой для выявления и пресечения действий по легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности 196
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 222
БИБЛИОГРАФИЯ 228
ПРИЛОЖЕНИЕ 259