352717 работ
представлено на сайте
Банк как участник правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Курсовая Банк как участник правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, номер: 304135

Номер: 304135
Количество страниц: 37
Автор: marvel6
650 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Банк как участник правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , "Оглавление

Введение………………………………………………………………………….…3
Глава 1. Система противодействия легализации незаконных доходов, по...

Автор:

Дата публикации:

Банк как участник правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
logo
"Оглавление

Введение………………………………………………………………………….…3
Глава 1. Система противодействия легализации незаконных доходов, по...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Оглавление

    Введение………………………………………………………………………….…3
    Глава 1. Система противодействия легализации незаконных доходов, полученных преступным путем: общие положения……………………………...6
    1.1. Способы легализации незаконных доходов, полученных преступным
    путем: исторический аспект………..........................................................................6
    1.2. Пути противодействия легализации незаконных доходов, полученных преступным путем: понятие и анализ законодательства………………………..11
    Глава 2. Банк как субъект правового механизма противодействия
    легализации доходов, полученных преступным путем……………………........19
    2.1. Способы противодействия легализации незаконных доходов, полученных преступным путем в коммерческих банках……………………………………...19
    2.2. Система противодействия легализации незаконных доходов, полученных преступным путем в российских коммерческих банках и меры ее совершенствования………………………..............................................................26
    Заключение………………………………………………………………………...32
    Список литературы………………………………………………………………..34

    Список литературы
    Нормативно-правовые акты
    1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ"" (заключена в г. Вене 20.12.1988). // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации"", Вып. XLVII. - М., 1994. - С. 133 – 157.
    2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма"" (CETS N 198) [рус., англ.] (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005). // Собрание законодательства РФ. - 19 февраля 2018. - N 8. - Ст. 1091.
    3. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию"" (ETS N 174) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 04.11.1999). // СПС КонсультантПлюс.
    4. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности"" (ETS N 141) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005). // Собрание законодательства РФ. - 20 января 2003 г. - N 3. - Ст. 203.
    5. Европейская конвенция о пресечении терроризма"" (ETS N 90) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 27.01.1977) (с изм. от 15.05.2003). // Собрание законодательства РФ. - 20 января 2003 г. - N 3. - Ст. 202.
    6. Статус Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (ETS N 173) (Страсбург, 27 января 1999 года) [рус., англ.]. // СПС КонсультантПлюс.
    7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018). // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - N 25. - Ст. 2954.
    8. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) ""О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018). // Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - N 33 (часть I). - ст. 3418.
    9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 121-ФЗ ""О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона ""О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"". // Собрание законодательства РФ. - 13.08.2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3424.
    10. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.07.2018) ""О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"" (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.09.2018). // Собрание законодательства РФ. - 15.07.2002. - N 28. - Ст. 2790.
    11. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.08.2018) ""О банках и банковской деятельности"" (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.09.2018). // Собрание законодательства РФ. - 05.02.1996. - N 6. - Ст. 492.
    12. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.08.2018) ""О рынке ценных бумаг"". // Собрание законодательства РФ. - N 17. - 22.04.1996. - Ст. 1918.
    13. Приказ Генпрокуратуры России от 08.02.2017 N 87 ""Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма"". // http://legalacts.ru/doc/prikaz-genprokuratury-rossii-ot-08022017-n-87-ob-organizatsii/ (дата обращения: 03.10.2018 г.).
    14. Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 ""О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы"". // Собрание законодательства РФ. - 02.07.2018. - № 27. - Ст. 4038.
    15. Указ Президента РФ от 01.11.2001 N 1263 (ред. от 22.03.2005) ""Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"". // Собрание законодательства РФ. - 05.11.2001. - N 45. - Ст. 4251.
    16. Приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 N 33 ""Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания"". // Законность. - N 5. - 2017.
    17. Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 N 826 ""Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия"". // Законность. - N 3. - 2017.
    18. Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П) (ред. от 30.03.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2012 N 23744). // Вестник Банка России. - N 20. - 18.04.2012.
    19. Уголовный кодекс РСФСР, утв. ВС РСФСР 27 окт. 1960 г. (ред. от 30 июля 1996 г.) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. (с послед.изм. и доп.).
    20. Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР редакции 1926 года» // СУ РСФСР. 1926. № 80. ст. 600.

    Научная литература
    1. Бажанов С.В. Полицейское дознание в уголовном процессе Российской Федерации: Монография. - М., 2014.
    2. Бажанов С.В., Александрова Л.И., Хрусталев Л.А. и др. Незаконный вывод банковских активов за рубеж: правовые и социально-экономические предпосылки: Монография / Под ред. С.В. Бажанова. - М.: МИГУП, 2016.
    3. Бажанов С.В., Воронцов А.А. Легализация в оперативно-розыскном законодательстве понятия подведомственности как фактор, способствующий своевременному выявлению, раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности // 10 лет становления сыскологии: реалии и перспективы: Материалы 2-ой международной научной интернет-конференции 14 - 15 июня 2017 г. (заочный формат). - М.: Форум-2017.
    4. Банки против бизнеса: как применяются нормы о противодействии отмыванию средств. // https://pravo.ru/story/201558/ (дата обращения: 04.2018г.).
    5. Варюха А.О. Современные угрозы экономической безопасности России // Молодой ученый. - 2016. - № 8. - С. 3-5.
    6. Васильев А.А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём [Электронный ресурс] // Виртуальный клуб юристов [сайт]. URL: http://www.yurclub.ru/docs/bank/article5.html (дата обращения: 04.10.2018г.).
    7. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: дис … канд. юрид наук : 12.00.08. - Екатеринбург, 2018. – 184 с.
    8. Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. - М.: Юристъ, 2015. – 396 с.
    9. Доклад Дж. Кеннет Лаури // Материалы российско-американского семинара на тему «Проблемы транснациональной организованной преступности» (15–16 марта 1999 г.). – 41 – 45 с.
    10. Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43 - 45.
    11. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10. - М., 2014. – 379 с.
    12. История США (1918 - 1945) / Под ред. Г. Н. Севастьянова. – М., 1985. Т. 3 – 336 с.
    13. Карпович О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. - М.: Юрист, 2009. – 232 с.
    14. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2017. - 184 с.
    15. Лоренц А.А. Организация межведомственного взаимодействия по выявлению преступлений, связанных с легализацией доходов. Опыт Омской прокуратуры // Сборник научных статей и методических материалов по вопросам уголовного преследования за легализацию преступных доходов. - М. ; Новосибирск : Вече, 2018. - 7–9 с.
    16. Обзор состояния законности при осуществлении правоохранительными органами противодействия преступлениям, совершаемым в сфере банковской деятельности (Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2017 г.).
    17. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. - Москва: Проспект, 2011. – 4 с.
    18. Русанов Г.А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практ. пособие. - М.: Юрайт, 2018. – 124 с.
    19. Тхайшаов З.А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты: по материалам судебной практики Краснодарского края и Республики Адыгея: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. - Краснодар, 2015. - 209 с.
    20. Устинова Т. Уголовно-правовая оценка ст. 174 УК РФ // Уголовное право. - 2013. - № 2. - 80–82 с.
    21. Шиханов В.Н. Вопросы уголовно-правовой оценки незаконного обналичивания денежных средств // Аспект права. - 2015. - № 6. - С. 49–50.
    22. Sarco V. Risk monitoring of banks'' participation in the process of money laundering / V. Sarco // Economie si Sociologie: Revista Teoretico-Stiintifica. - 2016. - № 4. - P. 93–99.
    "
logo

Другие работы