Диплом Анализ (обзор, квалификация) основных разновидностей мошенничества менеджеров в коммерческих банках, номер: 55322

"Введение
Глава 1. Понятие внутреннего мошенничества или мошенничества менеджеров
1.1 Определение понятия мошенничества в широком смысле. Правовая классификация мошенничества. Обзор действующего российского и зарубежного законодательства.
1.2 Мошенничество менеджеров как явление, масштабы и значение. Условия возникновения мошенничества, концепция треугольника мошенничества.
1.3 Факторы риска внутреннего мошенничества в системе рисков коммерческого банка
Глава 2 . Классификация видов мошенничества менеджеров
2.1 Виды внутреннего мошенничества, анализ классификаций.
2.2 Классификация видов мошенничества менеджеров по уровню решаемых задач.
Глава 3. Применимость классификации мошенничества менеджеров по уровню решаемых задач и способы противодействия/предупреждения
3.1 Применимость классификации мошенничества менеджеров по уровню решаемых задач в системе выявления и предупреждения. Типовые индикаторы мошенничества менеджеров и анализ системы внутреннего контроля.
3.2 Методология реагирования при классификации мошенничества менеджеров по уровню решаемых задач, проведения расследований.
3.3 Уголовная практика расследований мошенничества менеджеров в РФ.
Заключение
Список литературы
Приложение
Введение
"