Диплом Актуальные криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, номер: 308720

"ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЖЕМЧУГА 7
§ 1. Правовые основы оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга 7
§ 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга 11
§ 3. Криминалистическая характеристика незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга 21
ГЛАВА 2 ПЛАНИРОВАНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЖЕМЧУГА 42
§ 1 Особенности возбуждения уголовных дел. 42
§2 Типичные следственные ситуации 47
§3 Взаимодействие оперативных подразделений органов дознания и следователей при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 53
ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЖЕМЧУГА 68
§ 1. Особенности проведения неотложных следственных действий. Осмотр места происшествия 68
§ 2. Особенности проведения следственных и иных действий последующего этапа расследования 91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 100
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 105

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нормативно – правовые акты, официальные документы:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // Российская газета. 1996. 18 июня. № 113.
2. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2011 года № 174 -ФЗ (ред. от 02.08.2019)// Российская газета. 2001. 22 декабря. № 249.
3. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 02.08.2019)// Российская газета. 1994. 18 августа. N 160.
4. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26 марта 1998 г. (в редакции от 02.08.2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. 30 марта. №13. Ст. 1463
5. Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ // Российская газета. 2008. 30 декабря. №4823.
6. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ (в ред. от 18.11.2018) «О техническом регулировании» // Российская газета. 2002. 31 декабря. №245.
7. Постановление Правительства РФ от 5 января 1999 г. N 8 (в ред. от 16.12.2014) «Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням» // Российская газета. 1999. 22 января. N 12.
8. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2016 г. N 394 «Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов» // СПС «КонсультантПлюс».
9. Постановление Правительства РФ от 18 июня 1996 г. № 463 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов» // Собрание законодательства РФ, 05.07.1999, № 27, ст. 3359.
10. Приказ Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении» // СПС «КонсультантПлюс».
11. ГОСТ 6835-2002. Золото и сплавы на его основе. Марки: Постановление Госстандарта РФ от 30.09.2002 (ред. от 08.10.2004). № 359-ст. // ИУС «Национальные стандарты». 2003. № 5.
12. ГОСТ 30649-99. Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки: Постановление Госстандарта РФ от 19.10.1999 (ред. от 16.07.2009). № 354-ст. // М., ИПК Издательство стандартов, 2000.

2. Научная и учебная литература, иные источники:

13. Агафонов В.В. Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов. – Москва: Юрайт, 2013. С. 47.
14. Архипова М.В. Криминологическая характеристика личности преступника, совершившего незаконный оборот драгоценных металлов и камней // Российский следователь. 2009. № 4. С. 13.
15. Баев О. Я. Основы криминалистики: [курс лекций]. – [2-е издание, перераб. и доп.] / О. Я. Баев. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. С. 230.
16. Бессонов А.А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2014. № 9. С. 43.
17. Гаврилов А. К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии (правовые и организационные вопросы). Волгоград, 1976. С. 208.
18. Бородин В.С., Бородин И.В. Отдельные аспекты взаимодействия следователя и оперативных работников// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 23 (62). 2010. № 1. С.305.
19. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». М.: НОРМА, 2016. С. 15.
20. Величко В.А. Проблемы тактики допроса подозреваемого и обвиняемого // Молодой ученый. 2017. № 52 (186). С. 150.
21. Воскобойник И.О., Рытьков А.А. Актуальные особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого. Научно – практическое пособие. МВФ РФ. Калининград, 2012. С. 39.
22. Гладких В.И. Уголовно –правовая квалификация незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2015. № 3. С. 114.
23. Густов Г. А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. / под ред. В. В. Клочкова. - М., 1984. С. 44-46.
24. Деревянко С.С. Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Академия управления МВД РФ. – М., 2007. С. 3.
25. Драгоценности на миллиард долларов // Комсомольская правда. 2001. 2 февраля.
26. Жамбалов Д.Б. Исходные ситуации, уголовно – правовые цели и тактические задачи расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней и драгоценных металлов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. Сборник научных трудов. Восточно – Сибирский государственный институт МВД России. 2015. С. 66.
27. Жамбалов Д.В. О разработке основ методики расследования незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Проблемы и перспективы развития государства и права в ХХI веке. Материалы VI международной научно – практической конференции, посвященной 10 – летию Юридического факультета. Под ред. И.А. Шаралдаевой. 2015. С. 119.
28. Иванов Е.Л. Предупреждение хищений и незаконного оборота золота при его добыче и переработке. Монография. Барнаул, 2016. С. 52.
29. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации/ науч.ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 8-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 162.
30. Корчагин, А.А. Особенности тактики проведения обыска по делам об убийстве / А.А. Корчагин // Юридические науки. 2013. № 10. С. 916.
31. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие/ Р.А. Адельханян, Д.М. Аминов, П.В. Федотов- Москва: Юнити-Дана, 2014. С. 72.
32. Кругликов Я. П. Взаимодействие следователя с органами дознания // Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Ч. 1. М., 2002. С.33
33. Кругликов А. Поручения следователя органам дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право. 2011. № 4. С. 88–92.
34. Кучин О. С. О некоторых аспектах доследственной проверки материалов и возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота драгоценных камней и драгоценных металлов // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. Оренбург. 2010. № 1. С. 340.
35. Кучин О.С. О некоторых вопросах первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота ценностей // Право и государство: теория и практика. 2010. № 4 (64). С. 123.
36. Кучин О.С. О роли судебных экспертиз при расследовании незаконного оборота ценностей // Право и государство: теория и практика. 2010. № 5 (65). С. 89.
37. Мазунин Я. М. Тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности при подготовке и проведении следственных действий по делам об организованной преступной деятельности // Российский следователь. 2004. № 9. С. 9.
38. Мальцев Е.Г. О принципах и условиях сочетания оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий // Вопросы уголовного права, процесса и криминалистики: Ученые записки Пермского ун-та. 1997. № 187. С. 88.
39. Методические рекомендации СД МВД России по производству обысковых мероприятий в жилищах. М., 2012. С. 17.
40. Никонович С.Л. Недостатки взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 9. С. 124.
41. Никонович С.Л. Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности расследования: монография. – Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT Akademic Publishing GmbH Co., 2012. С. 115.
42. Никонович С.Л. Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Вестник криминалистики. 2011. № 4 (40). С. 66.
43. Никонович С.Л. Особенности проведения осмотра места происшествия на таможне по делам о незаконном обороте драгоценных металлов и драгоценных камней // Армия и общество. 2013. №4 (36). С. 38.
44. Никонович С.Л. Особенности производства обыска по делам о хищениях и незаконном обороте драгоценных металлов и драгоценных камней // Образование. Наука. Научные кадры. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011. № 2. С. 36.
45. Никонович С.Н. Особенности тактики производства отдельных следственных действий последующего этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. Грамота. 2012. № 1(15). В 2-х частях. С. 146.
46. Никонович С.Л., Олифиров П.А. Поисковая техника и средства связи в криминалистике: Учебное пособие. Липецк, 2004.
47. Никонович С.Л. Понятие и система методик расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Правовая политика: Казахстанский и международный опыт. Материалы международной научно-практической конференции. 20 – 21 апреля 2012 г. – Актобэ, Республика Казахстан, 2012. С. 318.
48. Никонов С.Л. Противодействие расследованию со стороны организованных преступных группировок, действующих в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней и способы его преодоления // Грамота. 2012. № 4 (18). Ч. 2. С. 144.
49. Никонович С.Л. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. 2012. № 1. Ч. 1. С. 145.
50. Одинаев Н.С. Субъективная сторона незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней (по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики Таджикистан) // Вестник экономической безопасности. 2015. № 7. С. 43.
51. Осин Е.В. Актуальные уголовно – процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных камней и жемчуга. Автореф. дисс..на соискание ученой степени канд. юрид. наук. Южно – Уральский государственный университет. Челябинск, 2004. С. 12.
52. Осипов А. Ф. Вопросы соотношения уголовно-процессуальной деятельности (Взаимодействие следователя с органами дознания): учеб. пособие. М., 1976. С. 37.
53. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико- криминалистический и организационный аспекты) / под ред. - заслуж. деят. Науки Российской Федерации, докт. юрид. наук, проф. В.П. Лаврова. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. С. 10.
54. Погребатько Е.С. Правовая регламентация незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга // Академия педагогических идей Новация. Серия: Студенческий научный вестник. 2017. № 8. С. 261.
55. Пучкова А.В., Панфилов И.П. Уголовно – правовая квалификация незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга // Тенденции развития современной науки. Сборник тезисов докладов научной конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного технического университета: в 2-х частях. 2017. С. 127.
56. Расследование хищений и незаконного оборота драгоценных металлов / Ларичев В. Д., Улейчик В. В., Цоколов И. А., Цоколова О. И., Серов П. М., Дементьев А. А. – М.: ВНИИ МВД России, 2006. – С. 41.
57. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М., 2015. С. 58.
58. Савин, П.А. Отдельные аспекты применения следователем психологических знаний при проведении следственных действий / П.А. Савин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2013. т. 13. № 3. С. 111.
59. Смахтин Е. В., Кузнецов Ю. Н. Особенности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и особенности расследования преступлений // Молодой ученый. 2015. № 6. С. 517.
60. Смирнов П.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. М.: НОРМА, 2016. С. 154.
61. Стельмах В.Ю. Процессуальные, тактические и психологические аспекты производства очной ставки// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. 2 (36). С. 101.
62. Ткачук Т.А. Взаимодействие следователя и сотрудника оперативного подразделения – формальное выполнение поручений или сотрудничество? // Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 4 (25). С. 122.
63. Туранов М. Ю. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга. Н. Новгород, 2000. С. 13.
64. Турок С.В. Тактические приемы (комбинации) допроса обвиняемого // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2016. № 4 (29). С. 31.
65. Шувалов Д.Н., Сафонов А.В., Могутин Р.И. Тактические особенности подготовки к осмотру места происшествия // Актуальные проблемы современной юриспруденции. Сборник материалов международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 6 декабря 2012 г. / С.Л. Никонович – отв. ред. – Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2013. С. 71.
66. Щербакова Л.А. Проблемы тактики допроса подозреваемого и обвиняемого //Аллея науки. 2017. Т 3. № 9. С. 362.
67. Юрин В.М. Формы взаимодействия в расследовании // Законность. 2003. № 1. С. 39.
68. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://regial.ru/category/news/pismo-medvedevu-da-«ob-obrazovanii-federalnoi-sluzhby-po-kontrolyu-za-oborotom-dragots
69. Материалы пресс-службы ГУВД по Красноярскому краю. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mvd.ru/news/show_82304/
70. Как имитируют золото. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aferizm.ru/poddelka/valuta/pp_zoloto.htm
71. ЕАО: китайцы незаконно мыли золото. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jnet.ru/news/r9/72389/
72. Полицейские Хакасии предотвратили кражу особо крупной партии золота. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jnet.ru/news/r9/73174/
73. В Приамурье полицейскими задержан подозреваемый по факту хищения золота. Дата публикации 06.10.2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jnet.ru/news/r9/73796/
74. В Башкирии изъято 5 кг палладия.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jnet.ru/news/r9/71444/
75. Трое жителей Якутска осуждены за незаконные сделки с драгоценными металлами. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jnet.ru/news/r9/71574/
76. Уголовное дело № 2-19/2014 из архива Дзержинского федерального районного суда г. Санкт-Петербург за 2014 год// Обзор Следственного департамента МВД России «О практике производства обысковых мероприятий органами предварительного следствия в 2014-2017 годах». М., 2018. С. 29.
77. Уголовное дело № 2-19/2013 из архива Куйбышевского федерального районного суда г. Санкт-Петербург за 2013 год// Обзор Следственного департамента МВД России «О практике производства обысковых мероприятий органами предварительного следствия в 2014-2017 годах». М., 2018. С. 29.
78. Уголовное дело № 2-24/2014 из архива Московского федерального районного суда г. Санкт-Петербурга за 2014 год// Обзор Следственного департамента МВД России «О практике производства обысковых мероприятий органами предварительного следствия в 2014-2017 годах». М., 2018. С. 29.
"